重磅！知名信托公司风险提示！
2024-07-09 09:56:04 - 用益观察
来源：用益观察
7月7日，国通信托发布《风险提示函》称：
“近日我司监测发现，媒体报道存在三方财富公司通过拆分转让“国通信托·亦泽五号财产权信托”受益权募集资金，我司未审批发行该信托计划，且未与任何三方财富公司开展相关合作。
特提醒广大投资者，根据监管规定不得通过财产权信托受益权拆分转让等方式为委托人募集资金。任何销售我司财产权信托受益权或利用财产权信托募资行为，均与我司无关。”
国通信托被罚585万元
6月14日，国通信托被国家金融监督管理总局湖北监管局一次性公示22张罚单，事涉13项违法违规事由。国通信托被罚585万元，18名责任人被处以警告，此外3名主要责任人处以警告并合计被罚46万元。作出处罚的时间为2024年6月4日。
因违规事由甚广，国通信托21名相关负责人一同领罚，相关职务涉及三名副总裁、一位总裁助理，还有多个地区、多部门业务经理或信托经理。涉及责任人数在信托业尤为罕见。
国通信托有13项违法违规事由：1、风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；2、虚假压降融资类信托；3、投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；4、违规开展政信业务；5、违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；6、虚设财产权信托弥补其他项目收益；7、违规开展通道业务；8、项目发行中未充分向投资者揭示项目风险；9、违规通过非金融机构代销信托产品；10、虚增房地产类信托规模规避监管；11、违规兑付超额收益；12、风险项目中对投资者进行违规兑付；13、资金池业务经营管理不审慎。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，湖北监管局处以国通信托罚款585万元。
来源：国通信托、国家 金融监督管理总局等
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