广西新未来信息产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会
二、会议时间：2023年8月24日上午8:00
三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店四楼会议室
四、召开方式：现场会议
五、会议表决方式：现场投票方式
六、会议审议事项：
1.审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》。
主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统业务规则(试行)》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定，公司董事会对公司的实际情况和相关事项进行审核后认为，公司符合申请股票进入全国中小企业股份转让系统基础层进行公开转让并挂牌的条件，同意公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统基础层进行公开转让并挂牌。本次股票拟挂牌的市场层级为基础层。公司本次申请股票公开转让并挂牌尚需取得全国中小企业股份转让系统的同意。决议有效期为：自股东大会批准通过后12个月内。
2.审议《关于授权董事会全权办理广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关事宜的议案》。
主要内容：就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票公开转让并挂牌事项，授权董事会全权办理股份公司股票公开转让并挂牌的相关事宜，具体授权如下：(1)办理本次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票公开转让并挂牌相关事宜；(2)批准、签署与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关的文件、合同；(3)办理与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌有关的其他相关事宜。决议有效期为：自股东大会批准通过后12个月内。
3.审议《关于聘请开源证券股份有限公司为广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌主办券商的议案》。
主要内容：为使公司能够顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，特聘请开源证券股份有限公司作为公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的主办券商，接受开源证券股份有限公司的推荐和持续督导。
4.审议《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌财务审计机构的议案》。
主要内容：为使公司能够顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，特聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的财务审计机构。
5.审议《关于聘请广西全德律师事务所为广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌法律服务机构的议案》。
主要内容：为使公司能够顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，特聘请广西全德律师事务所为公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的法律服务机构。
6.审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价方式转让的议案》。
主要内容：公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌后，采取集合竞价方式转让。
7.审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司挂牌前滚存利润分配方案的议案》。
主要内容：鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，为兼顾公司挂牌后新老股东的利益，拟定本次挂牌前的滚存利润分配方案按如下方式予以确定：公司本次挂牌前滚存未分配利润，将由本次挂牌后登记在册的新老股东按照各自持股比例共同享有。
8.审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司确认报告期内关联交易的议案》。
主要内容：公司对报告期内发生的关联交易事项予以确认，公司报告期内与各关联方所发生的关联交易定价公允，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。
七、出席会议人员：全体股东及董事、监事及高管
八、出席会议的股东应持以下文件：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
九、其他事项：
1.会议由董事会承办，请与会人员于2023年8月23日14点前将回执传真至董事会；
2.出席会议股东费用自理；
3.临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。
4、联系人：李秀丽电话/传真：0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业股份有限公司
董事会
2023年8月9日