受雇于境外诈骗集团 这个“跑分”洗钱团伙在三亚栽了
新海南客户端、南海网9月9日消息（记者张宏波通讯员陈俊锐谭婕）“叫Q仔，开水房！”近期热播的电影《孤注一掷》中，随着这句指令下达，众多“车手”和“卡仔”“跑分”洗钱的情节令人触目惊心。无独有偶，近日，三亚市公安局吉阳分局成功捣毁一个“跑分”洗钱的“水房”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获银行卡一批，帮助受害者挽回损失10.4万元。
今年5月10日，吉阳分局河东派出所接到新风街一家银行工作人员报警称，一男子出现在银行柜台，疑似在洗钱。接报后，值班民警迅速赶到现场，当场将嫌疑人王某政抓获。
经突审，王某政很快交代了其系帮助诈骗分子洗钱“水房”团伙中的一名“卡仔”，当日到银行准备将银行卡内的10.4万元涉诈资金取现，不料被警察抓个正着，还有其他团伙成员正在银行外面等候。
获悉情况，民警立即在银行周边寻找其他团伙成员，很快发现附近停靠的一辆黑色轿车十分可疑，正当民警要上前盘查之际，车内五人匆忙驾车沿吉阳区商品街大道方向逃离。
为尽快将该团伙一网打尽，吉阳分局抽调精干警力成立专案组。经过深挖细查、分析研判，专案组锁定了车上5名“水房”团伙成员，并分赴定安、琼海、万宁、保亭等地对嫌疑人实施抓捕。5月31日，民警在万宁抓获犯罪嫌疑人许某才、朱某亮。迫于警方压力，6月6日、6月15日、7月27日，犯罪嫌疑人丁某城、吴某付、周某光先后主动到吉阳分局投案自首。
经查，今年5月，犯罪嫌疑人王某政得知提供银行卡给他人洗钱可以获利，工作三天便可获得1万元佣金，随即与吴某付等人取得联系，并于5月9日将其名下的一张建设银行卡交予对方。5月10日，王某政的银行卡内转入13.9万元涉诈资金，在吴某付等5人的陪同下，王某政在保亭将转入其卡内的3.5万元涉诈资金取现，随后前往三亚新风街建设银行准备将其卡内10.4万元涉诈资金取现，被民警当场抓获，追缴赃款10.4万元。
原来，许某才、朱某亮、丁某城、吴某付、周某光系电诈洗钱团伙，受雇于境外诈骗集团，给诈骗集团缴纳保证金后，诈骗集团让该团伙招募“卡仔”帮助洗钱。吴某付便找到王某政充当“卡仔”，使用王某政的银行卡帮助境外诈骗分子取钱套现。
经讯问，犯罪嫌疑人王某政（男，25岁）如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实；犯罪嫌疑人许某才（男，33岁）、朱某亮（男，38岁）、丁某城（男，30岁）、吴某付（男，35岁）、周某光（男，34岁）如实供述其诈骗的犯罪事实。
目前，吉阳分局已将追回的10.4万元返还受害者；犯罪嫌疑人王某政、许某才、朱某亮、丁某城、吴某付、周某光已移送检察机关审查起诉。
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