牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划持有人会议第一次大会决议公告
证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2023-048
牧高笛户外用品股份有限公司
2023年员工持股计划持有人会议
第一次大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有人会议第一次大会于2023年10月18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人为22人，代表2023年员工持股计划份额5,378,228份，占公司2023年员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书罗亚华女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
同意5,378,228份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
（二）审议通过《关于选举牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举罗亚华女士、冯佳俊先生、李继勤先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。
同意5,378,228份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举冯佳俊先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的任期相应延长。
（三）审议通过《关于授权牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
同意授权管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
同意5,378,228份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2023-047
牧高笛户外用品股份有限公司
2023年员工持股计划非交易
过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过上述相关议案。具体内容分别详见公司于2023年8月12日、2023年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关制度要求，现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2023年员工持股计划
实际参与认购的员工总数为22人，认购份额总数为5,378,228份，认购资金总额为人民币5,378,228元。2023年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“牧高笛户外用品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部243,800股公司A股普通股票，已于2023年10月17日以非交易过户的方式过户至公司“牧高笛户外用品股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为22.06元/股。截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划证券账户持有公司A股普通股票243,800股，占公司总股本的0.37%。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》（简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2023年10月19日