中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示（银京罚决字〔2024〕12号、13号）（2024年2月9日）
2024-02-19 11:22:21 - 中国质量新闻网
中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示（银京罚决字〔2024〕12号、13号）（2024年2月9日）
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
备注
1
银盈通支付有限公司
银京罚决字〔2024〕12号
1.未按照规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
罚款403.97万元
中国人民银行北京市分行
2024/2/5
2
张某鹏（时任银盈通支付有限公司总经理）
银京罚决字〔2024〕13号
对银盈通支付有限公司下列行为负有直接责任：
1.未按照规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
罚款9.72万元
中国人民银行北京市分行
2024/2/5