安徽广信农化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603599证券简称：广信股份编号：2024-043
安徽广信农化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年12月18日在公司召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，同意公司向全资子公司东至广信增资200,000.00万元人民币，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，东至广信仍为公司全资子公司。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关规定，公司结合实际情况，拟制定《安徽广信农化股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年12月19日
证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2024-044
安徽广信农化股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）
●增资金额：拟以自有资金向全资子公司东至广信增资200,000.00万元（人民币，下同）。
●特别风险提示:本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全资子公司东至广信增资200,000.00万元，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，东至广信仍为公司全资子公司。
（二）公司于2024年12月18日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：安徽东至广信农化有限公司（全资子公司）
1、成立时间：2009年11月02日
注册地点：安徽省东至经济开发区
统一社会信用代码：91341721695739222R
法定代表人：陈永贵
注册资本：147700万元
经营范围：邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧气、氮气、盐酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲缩醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液（含亚磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、盐酸（31％）、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯，大苏打、氯化胺、多菌灵、3，4二氯苯基异氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙等的生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据如下：
截止2023年12月31日，东至广信的总资产约为670,195.12万元，净资产约为528,528.26万元；营业收入为395,544.34万元，净利润为48,722.18万元（以上数据经审计）。
截止2024年9月30日，东至广信的总资产约为652,196.01万元，净资产约为545,922.09万元；营业收入为301,207.47万元，净利润为16,461.60万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资对上市公司的影响
公司以自有资金对全资子公司东至广信进行增资，可以增强子公司资本实力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，东至广信仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变化。
四、本次增资的风险分析
（一）本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
（二）本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略。因此，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年12月19日