科大讯飞股份有限公司关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股香港公开发售等事宜的公告
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2024-075
科大讯飞股份有限公司
关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司
刊发H股招股说明书、H股发行价格
及H股香港公开发售等事宜的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2024年1月26日，讯飞医疗向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024年7月26日，按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，讯飞医疗更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。
中国证券监督管理委员会就讯飞医疗本次发行上市出具《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函〔2024〕1510号）。2024年8月8日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了讯飞医疗本次发行上市的申请。
讯飞医疗于2024年12月12日在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司2024年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2024-074）。
2024年12月18日，讯飞医疗按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与讯飞医疗先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于讯飞医疗本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登讯飞医疗H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解讯飞医疗H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供讯飞医疗H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800020_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800019.pdf
需要特别说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解讯飞医疗相关信息而作出。本公告以及讯飞医疗刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
讯飞医疗本次全球发售H股基础发行股数为7,035,550股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售703,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售6,331,950股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求讯飞医疗按发售价配发及发行最多不超过1,055,300股额外H股。在超额配售权悉数行使的情况下，讯飞医疗本次全球发行H股的最大发行股数为8,090,850股。
讯飞医疗本次H股发行的价格确定为82.8港元。讯飞医疗H股香港公开发售于2024年12月18日开始，预计于2024年12月23日结束，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。
讯飞医疗本次发行的H股预计于2024年12月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日