中海油田服务股份有限公司关于2025年度委托理财计划的公告
证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2024-038
中海油田服务股份有限公司
关于2025年度委托理财计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●理财产品范围：仅限低风险理财产品。可选理财产品范围：商业银行发行的结构性存款、大额存单，基金公司发行的货币市场基金。
●委托理财金额：2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
●委托理财期限：本次授权有效期为2025年1月1日起至2025年12月31日。
●已履行的审议程序：公司董事会2024年第五次会议审议通过了《关于公司2025年度理财计划的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。
一、委托理财情况预计
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财额度预计
2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）委托理财资金来源
公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。
（四）委托理财受托方
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
（五）理财产品范围
仅限低风险理财产品。可选理财产品范围：商业银行发行的结构性存款、大额存单，基金公司发行的货币市场基金。
（六）委托理财期限：
本次授权有效期为2025年1月1日起至2025年12月31日。
二、审议程序
公司董事会2024年第五次会议审议通过了《关于公司2025年度理财计划的议案》，董事会同意授权公司管理层在年度计划内对具体理财方案进行决策，该议案获全体董事一致审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。详情请见同日披露的《中海油服董事会2024年第五次会议决议公告》。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响，故拟定如下风险控制措施：
（一）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
（二）公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买金融机构低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2024年12月19日
证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2024-037
中海油田服务股份有限公司
董事会2024年第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）董事会2024年第五次会议于2024年12月18日在三亚市以现场表决方式召开。会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，（执行董事卢涛先生、非执行董事刘秋东先生因其他公务原因未能亲自出席，其中卢涛董事书面委托赵顺强董事长代为行使表决权，刘秋东董事书面委托范白涛董事代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司2025年度预算方案（含董监事责任险预算及公益捐助预算）。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(二)审议通过关于公司2025年度授信计划的议案。
董事会同意公司在2025年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司授信业务所需的各类必要文件。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(三)审议通过关于公司2025年度理财计划的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
本议案涉及的有关详情请见本公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中海油服关于2025年度委托理财计划的公告》。
(四)审议通过关于COSLSingaporeLimited吸收合并COSLProspectorPte.Ltd.的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(五)审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意聘任吴子现先生为公司副总裁。简历请见本公告附件。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(六)审议通过关于修订《中海油田服务股份有限公司“三重一大”决策事项清单》等两项制度清单的议案。
董事会同意修订《中海油田服务股份有限公司“三重一大”决策事项清单》《中海油田服务股份有限公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(七)审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2024年12月19日
吴子现先生简历
吴子现先生，曾用名吴子永，中国国籍，1980年出生，高级工程师。2003年毕业于石油大学（华东）石油工程专业，获工学学士学位，后获得挪威斯塔旺格大学海洋科技专业硕士学位研究生学历。2003年7月至2015年1月，历任中海油服钻井事业部实习、学习领班、领班、钻井队长、高级队长、平台经理；2015年1月至2016年1月，任中海油服钻井事业部PT.COSLWellServices总裁；2016年1月至2016年6月，任中海油服钻井事业部副总经理（临时代理）；2016年6月至2017年9月，任中海油服钻井事业部副总经理；2017年9月至2020年10月，任中海油服印尼公司总经理；2020年10月至2024年11月，任中国海洋石油国际有限公司英国公司副总裁；2024年12月起，任中海油服副总裁。
除上述披露外，吴子现先生确认其与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。