云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

2024-12-19 03:17:39 - 上海证券报

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-081

云南云天化股份有限公司

第九届董事会

第三十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次（临时）会议通知于2024年12月13日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司2025年度融资提供25.5亿元的担保额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-083号公告。

（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司2025年度综合授信额度的议案》。

为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向33家金融机构申请2025年度综合授信额度人民币650亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司子公司购买资产暨关联交易的议案》。

关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2024年12月17日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-084号公告。

（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

同意推举公司总经理王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案已于2024年12月17日经公司第九届董事会提名委员会2024年第五次会议审议通过并提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-085号公告。

（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-086号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年12月19日

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-082

云南云天化股份有限公司

第九届监事会

第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议通知于2024年12月13日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2024年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人，实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。

同意公司在综合分析各公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，对子公司2025年度融资提供25.5亿元的担保额度。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司2025年度综合授信额度的议案》。

为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向33家金融机构申请2025年度综合授信额度人民币650亿元。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司子公司购买资产暨关联交易的议案》。

同意由公司全资子公司云南天安化工有限公司按评估价值购买昆明云天化纽米科技有限公司持有的土地、房屋及部分固定资产。以2024年8月31日为评估基准日，资产评估价值为人民币12,625.10万元（已经有权的评估备案机构备案）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年12月19日

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-083

云南云天化股份有限公司

关于2025年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资及控股子公司，公司合营、联营企业。被担保人与公司不存在关联关系。

●预计担保金额：2025年度，公司及子公司预计对外提供担保总额不超过人民币25.5亿元。截至2024年11月30日，公司及子公司对外提供担保实际余额为19.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.18%。

●本次担保是否有反担保：控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）以其固定资产抵押给公司作为反担保，其他子公司未提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：部分被担保公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司2025年度融资提供一定的担保额度；为支持合营、联营公司的发展，公司拟按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司2025年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币25.5亿元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的被担保子公司只能从负债率70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事长及经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东大会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.呼伦贝尔金新化工有限公司

统一社会信用代码：9115070077222950X9

成立时间：2005年4月15日

注册地：陈巴尔虎旗巴彦库仁镇

法定代表人：兰洪刚

注册资本：138,000万元人民币

经营范围：合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售，发电，产品运输。

股东及持股比例：公司持股51%，香港金新集团有限公司持股13.42%，香港金新国际有限公司持股35.58%，为公司控股子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

2.云南云天化花匠铺科技有限责任公司

统一社会信用代码：91530100MA6PG3YR39

成立时间：2020年4月26日

注册地：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号

法定代表人：姚江兰

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：肥料销售；塑料制品销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧渔机械配件销售；花卉种植；园林绿化工程施工；城市绿化管理；技术服务、技术开发等。

股东及持股比例：公司持股100%的全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

3.云南天腾化工有限公司

统一社会信用代码：915323006682795748

成立时间：2007年12月4日

注册地：云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区

法定代表人：何素才

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售等。

股东及持股比例：公司持股100%的全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

4.云南天安化工有限公司

统一社会信用代码：915300007535923114

成立时间：2003年11月20日

注册地：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

法定代表人：宋立强

注册资本：127,816.55万元人民币

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计。一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；道路货物运输站经营；货物进出口；危险化学品应急救援服务等。

股东及持股比例：公司持股100%的全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

5.云南云天新能矿业有限公司

统一社会信用代码：91530181MABX95YU16

成立时间：2022年9月13日

注册地：云南省昆明市安宁市县街街道办事处好义村小组综合办公楼

法定代表人：郭云

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：非煤矿山矿产资源开采。一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。

股东及持股比例：公司持股100%的全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

6.云南氟磷电子科技有限公司

统一社会信用代码：91530181MA6Q04MJ8N

成立时间：2020年12月10日

注册地：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

法定代表人：李永涛

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：危险化学品生产。一般项目：电子专用材料制造；电池制造；第三类非药品类易制毒化学品生产；再生资源加工。

股东及持股比例：多氟多新材料股份有限公司持股51%，公司持股49%，为公司参股公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

7.云南友天新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91530181MA7J2RWC3N

成立时间：2022年3月3日

注册地：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室

法定代表人：邵国祥

注册资本：90,000万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东及持股比例：浙江友山新材料科技有限公司持股51%，公司持股49%，为公司参股公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

■

备注：

1.云南云天新能矿业有限公司目前处于项目建设阶段，暂未开展生产经营。

2.云南友天新能源科技有限公司目前处于项目建设阶段，暂未开展生产经营。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

公司在审议批准的担保额度内，母公司对子公司提供的连带责任担保，原则上按担保金额的千分之五（年费率）收取担保费。特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司，各股东按持股比例提供担保或反担保，各股东均不收取担保费。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次对外担保额度预计事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响；有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

（二）公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强；资产负债率为70%以上的全资子公司或控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围。不存在损害公司及股东的利益的情况。

（三）对于非全资子公司和参股公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。

（1）其他股东拥有的实物资产；

（2）其他股东在其他企业的股权；

（3）其他股东在被担保公司持有的股权；

（4）其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

（四）云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。多氟多新材料股份有限公司按51%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保；公司按49%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保。

（五）云南友天新能源科技有限公司为公司参股公司，公司持股49%，华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股51%。公司按49%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保；华友控股集团有限公司按51%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保。

五、董事会意见

该事项已经第九届董事会第三十七次（临时）会议审议，经全体董事同意通过。公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供担保，以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围；公司按持股比例向参股公司融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控，有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额190,744.62万元，其中对控股子公司提供的担保总额150,334.14万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.18%和8.02%；公司未对控股股东和实控人及关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年12月19日

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-084

云南云天化股份有限公司

关于公司子公司购买资产

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司全资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）拟购买昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称“昆明纽米”）持有的土地、房屋及部分固定资产，评估价值为人民币12,625.10万元（已经有权的评估备案机构备案）。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月内公司与同一控制下关联人发生关联交易累计2次、累计金额22,625.10万元（含本次），未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）。

一、关联交易概述

目前公司精细磷化工及化工新材料研发创新和试验研究存在研发试验基地分散、分析检测平台不健全、中试装置场地选址行政许可手续办理困难等问题。为强化研发资源利用，提高新技术、新工艺、新产品的研发效率，打造集研发创新、分析检测、试验研究、技术服务功能一体化的研发创新基地。公司拟按照研发基地集中且与生产基地就近原则，由公司全资子公司天安化工以非公开转让的方式购买昆明纽米持有的土地、房屋及部分固定资产，用于下属云天化研究院建设研发创新基地。

以2024年8月31日为评估基准日，拟购买的固定资产和土地使用权账面价值10,035.44万元，评估价值为12,625.10万元（已经有权的评估备案机构备案），评估增值2,589.66万元，增值率25.81%，交易资金来源为天安化工自有资金。

2024年12月18日，公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司购买资产暨关联交易的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

昆明纽米为云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持股100%的子公司，云天化集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一控制下关联人发生的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

昆明纽米为公司控股股东实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

（二）关联人基本情况

企业名称：昆明云天化纽米科技有限公司

法定代表人：李甜

注册资本：10,000万元

成立日期：2013年4月23日

社会统一信用代码：915301810671103191

注册地址：云南省昆明市安宁市工业园区麒麟园区

公司类型：有限责任公司

经营范围：复合材料、过滤材料、储能材料及元件、微孔隔膜、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及助剂的研发、生产和销售;货物进出口。

实际控制人：云天化集团

昆明纽米与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

资信情况：经查询“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站，昆明纽米不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易的名称和类别

该交易属于《股票上市规则》中向关联方购买资产事项。本次交易标的为昆明纽米持有的土地、房屋及部分固定资产。

2.该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.资产运营情况

（1）土地使用权共计1宗，宗地位于云南省昆明市安宁市工业园区麒麟园区，宗地面积101,566.87㎡，为工业用地（建设用地），获得土地使用权的时间2015年9月28日，已计提折旧或者摊销的年限9年。

（2）房屋建筑物共计4项，主要为办公楼、生产厂房、宿舍楼等，于2014年建成投入使用，已计提折旧或者摊销的年限7年，建筑面积为16,913.28㎡，建筑结构为钢混、框架等，均能正常使用。

（3）构筑物及其他辅助设施共计10项，主要为消防水池、门卫、道路、围墙等辅助设施，于2014年建成投入使用，已计提折旧或者摊销的年限7年，建筑结构为砖结构、钢筋结构等，均能正常使用。

（4）机器设备共计21项，主要设备包括380V低压配电系统、油气两用锅炉、净化送回风系统等后续研发基地建设所需的机器设备，分布于生产车间内，购置启用时间均在2014年，已计提折旧或者摊销的年限7年，均能正常使用。

4.交易标的对应实体昆明纽米不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易标的为昆明纽米持有部分固定资产及土地使用权，具体账面价值如下：2023年12月31日，拟交易固定资产经审计账面原值12,200.96万元，已计提的折旧2,881.23万元，账面净值9,319.73万元，减值准备2,064.37万元，账面价值7,255.36万元；土地使用权账面原值3,629.15万元，账面净值3,036.70万元。2024年9月30日，拟交易固定资产未经审计账面原值12,200.96万元，已计提的折旧3,153.88万元，账面净值9,047.08万元，固定资产减值准备2,064.37万元，账面价值6,982.71万元；土地使用权账面原值3,629.15万元，账面净值2,982.37万元。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.提供评估服务的评估机构

公司和昆明纽米共同委托具有证券期货从业资格的北京亚超资产评估有限公司对昆明纽米拟非公开协议转让资产事宜涉及其持有的固定资产和土地使用权价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（北京亚超评报字〔2024〕第A199号）。

2.本次交易以评估结果为依据确定交易价格，评估结果如下：

本次纳入评估范围资产主要为昆明纽米持有的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备等，位于云南省安宁市工业园区麒麟园区内。

（1）固定资产评估结果

昆明纽米拟非公开协议转让资产涉及固定资产账面价值7,047.03万元，评估价值为8,156.16万元，评估增值1,109.13万元，增值率15.74%。

（2）土地使用权评估结果

昆明纽米拟非公开协议转让资产涉及土地使用权账面价值2,988.41万元，市场法评估价值为4,468.94万元，评估增值1,480.53万元，增值率49.54%。

（3）最终评估结论

昆明纽米拟非公开协议转让资产涉及其持有的固定资产和土地使用权账面价值10,035.44万元，评估价值为12,625.10万元（大写：壹亿贰仟陆佰贰拾伍万壹仟元整），评估增值2,589.66万元，增值率25.81%。评估结果已经有权的评估备案机构备案。

（4）评估增减值变动原因

1）房屋建筑物构建时间为2014年，距评估基准日时间较长，房屋建筑物类评估基准日人工费用等建造成本评估基准日较建造时有所上涨，故房屋建筑物评估净值增值。

2）机器设备因原企业生产线停产而整体计提了减值准备，减值准备原因非设备自身原因，纳入本次机器设备评估范围为通用设备，运行状况良好，且为建设研发基地必要设备，故机器设备评估增值。

3）土地使用权评估增值为企业购置时间较久，该区域土地价值增长影响。

3.评估方法、评估基准日、重要评估假设和评估参数及其合理性

（1）评估方法

本次评估采用的价值类型为市场价值，其中固定资产采用成本法、土地使用权采用市场法和基准地价系数修正法进行评估。

（2）评估基准日

2024年8月31日。

（3）重要评估假设

1）交易假设。交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2）公开市场假设。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3）资产持续经营假设。资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。本次假设纳入评估范围内资产为原地使用状态。

4）产权持有单位所处的社会经济环境无重大变化，国家及产权持有单位所处地区的有关法律、法规、政策无重大变化。

5）假设委托人和产权持有单位提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、资产评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等。

6）无其它不可抗力及不可预见因素对资产造成重大不利影响。

7）产权持有单位所申报的资产不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项。

8）资产的生产经营及与生产经营相关的经济行为符合国家法律法规。

（4）评估参数及其合理性

1）房屋建（构）筑物

采用重置成本法，基本公式如下：

评估价值=重置全价×成新率

a.重置全价=含税建安工程造价+前期及其他费用+资金成本

1建安工程造价

对于大型、价值高、重要的房屋建（构）筑物采用决算调整法确定其建安综合造价，即以待估房屋建（构）筑物决算中的工程量为基础，按现行工程预算价格、费率，将调整为按现行计算的建安综合造价。

对于一般房屋建（构）筑物采用类比系数调整法确定其建安综合造价，即根据典型房屋和构筑物实物工程量，按照现行建筑安装工程定额（或指标）和取费标准及当地的材料价格、人工工资，确定其综合造价；计算出典型工程综合造价后，再运用类比法对类似房屋和构筑物进行分析，找出其与典型房屋和构筑物的差异因素，进行增减调整，从而计算出与典型工程类似的房屋和构筑物的综合造价。

2前期费用及期间费用

对照相关文件规定并结合企业实际情况进行测算。本次评估前期费用及期间费用的主要考虑包括工程勘查设计费、工程前期咨询费、工程招标及投标费、环境影响咨询费、建设单位管理费、工程建设监理费等。

3资金成本

根据项目合理的建设工期，按照评估基准日相同期限的基准贷款利率，一年期LPR为3.35％，前期费用在建设初期一次性投入，建设工程造价、期间费用支出在建设期均匀投入。资金成本公式为：

资金成本=前期费用×正常建设期×贷款利率+（建安工程造价+期间费用）×正常建设期×贷款利率×1/2

b.成新率

对于价值大、重要的建（构）筑物采用打分法成新率和年限成新率综合确定；对于单价价值小、结构相对简单的建（构）筑物，采用年限法并根据具体情况进行修正后确定成新率。

综合成新率=打分法成新率×60%+年限法成新率×40%

打分法成新率依据《房屋完损等级评定标准》鉴定房屋新旧程度，对主要建（构）筑物逐项查阅各类建筑物的竣工资料，了解其历年来的维修、管理情况，并经现场勘查后，分别对建（构）筑物的结构、装修、设备三部分进行打分，填制现场勘查表，逐一算出建筑物的打分法成新率。

年限成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

2）机器设备

机器设备评估的重置成本法是通过估算全新机器设备的更新重置成本，然后扣减实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定机器设备评估价值的方法。重置成本法基本公式如下：

评估价值=重置成本×综合成新率

a.重置成本

重置成本=设备购置价＋运杂费＋设备基础费＋安装调试费＋前期费用及期间费用＋资金成本－可抵扣的增值税进项税

b.综合成新率

对大型、关键设备，采用观察成新率和年限成新率按权重确定；对于价值量低、结构轻巧、简单、使用情况正常的设备，主要根据经济使用年限，以年限成新率确定综合成新率。

综合成新率=观察成新率×60%＋年限成新率×40%

观察成新率的确定主要以企业设备实际状况为主，根据设备的技术状态、工作环境、维护保养情况，依据现场实际勘察情况对设备分部位进行逐项打分，确定观察成新率。

年限成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

3）无形资产-土地使用权

按照《城镇土地估价规程》的要求，结合待估宗地的用途、区位、使用权类型、利用条件及当地土地市场状况，本次评估采用市场比较法、基准地价修正系数法法进行评估。

a.市场比较法

市场比较法是在求取一宗待评估土地的价格时，根据替代原则，将待估宗地与在较近时期内已经发生交易的类似宗地交易实例进行对照比较、并根据后者已知的价格，参照该土地的交易情况、期日、区域、个别因素等差别，修正得出待估宗地评估价值。基本公式如下：

P＝P′×A×B×C×D×E

式中：P一待估宗地价格；

P′一比较实例价格；

A一待估宗地交易情况指数/比较实例宗地交易情况指数；

B一待估宗地基准日地价指数/比较实例宗地交易日期地价指数；

C一待估宗地区域因素条件指数/比较实例宗地区域因素条件指数；

D一待估宗地个别因素条件指数/比较实例宗地个别因素条件指数；

E一待估宗地年期修正指数/比较实例年期修正指数。

b.基准地价修正系数法

基准地价系数修正法是按照所在地基准地价标准，根据基准地价修正体系，进行期日修正、年期修正、区域因素和个别因素修正，并进行基准地价基础设施条件和待估宗地基础设施条件差异修正，得到待估宗地的评估地价。基本公式如下：

P=Po×(1+∑Ki)×Kn×Kt×Kp×Ks+Kf

式中：Po一级别基准地价

∑Ki一宗地区域因素修正系数表中各因素修正值之和

Kn一年期修正系数

Kt一估价期日修正系数

Kp一宗地位置偏离度修正系数

Ks一宗地形状与面积修正数

Kf一开发程度修正数

（二）定价合理性分析

本次交易以评估价值作为交易价格，交易标的经独立评估机构评估，并出具书面报告，评估方法、评估假设等重要评估参数合理，交易价格客观公允，未损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

天安化工与昆明纽米就转让资产事项签署《资产转让协议》，协议主要内容如下：

（一）协议主体

转让方：昆明云天化纽米科技有限公司

受让方：云南天安化工有限公司

（二）转让价格与支付方式

1.协议双方同意本协议项下转让资产按评估机构出具并经上级有权机构备案的评估价值12,625.10万元（大写：壹亿贰仟陆佰贰拾伍万壹仟元整）（价税合一价）进行转让。

2.受让方在资产完成交付，经双方签署资产交付证明后，转让方向受让方开具全额增值税专用发票（土地使用权及建构筑物的增值税率为5%，其他资产为13%）。受让方收到发票之日起1个月内向转让方通过银行转账方式支付本协议项下全额转让款。

（三）交付与验收

1.转让方应在本协议生效后10日内在转让方住所地将转让资产及其附随资料移交给受让方，并配合受让方进行验收。

2.转让资产经受让方验收合格后，转让方代表与受让方代表应签署确认资产移交清单，该清单作为本协议项下的资产交付证明。

3.双方同意，若在验收过程中双方对转让资产存在质量争议，应提交双方共同指定的检验机构进行检验和裁决，由此产生的费用由责任方承担。

4.转让方应当配合受让方办理本协议项下有关固定资产及土地使用权转让过户登记手续。

（四）违约责任

1.如果转让方未能按照本协议的约定交付所转让资产，应向受让方支付转让价款的10%作为违约金。

2.若因转让方原因，受让方未能完成本协议项下有关固定资产及土地使用权转让过户登记手续并取得有关权利证书，受让方有权单方面解除本协议，并有权要求转让方解除合同，返还支付的款项，向受让方支付转让价款的10%作为违约金。

3.如果受让方未能按照本协议的约定支付转让价款，应向转让方支付转让价款的10%作为违约金。

4.如果一方违反本协议的其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、关联交易对上市公司的影响

本次购买资产，将有利于公司研发创新基地建设。通过购买已建成的厂房、必要构建筑物和机器设备，有利于缩短研发创新基地建设周期，有利于加快打造研产一体化研究基地，符合公司战略发展目标。该标的资产位于昆明安宁市工业园区，符合建设公司新材料研发项目中试生产线的条件，且靠近公司主要生产基地天安化工，可与天安化工共用供水、供电等公用工程，与现有生产基地实行一体化管理和资源共享，有利于促进研产结合，提高研发效率，降低研发项目产业化成本。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不会就此新增关联交易和同业竞争。

七、该关联交易应该履行的审议程序

（一）独立董事专门委员会审议情况

2024年12月17日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司子公司购买资产暨关联交易的议案》；独立董事认为：本次进行交易的各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，价格公允，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

该项关联交易已于2024年12月18日经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。其中全部4名独立董事均表决同意，关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准，无需公司股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司从年初至披露日与同一控制关联人云天化集团累计已发生的各类关联交易的总金额为22,625.10万元（含本次），本次交易前12个月内公司与云天化集团共发生一次关联交易事项，已按照合同正常执行，详见公司公告《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2024-065）。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年12月19日

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-085

云南云天化股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意推举公司总经理王宗勇先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会通过对王宗勇先生的个人履历、工作业绩等情况进行审查，认为王宗勇的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

该董事变更的实际生效时间为公司近期股东大会审批通过之日，任期至本届董事会届满之日止。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年12月19日

王宗勇先生简历

王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年5月至2024年11月任公司副总经理；2024年11月至今任公司总经理。

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-086

云南云天化股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2025年1月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月3日09点00分

召开地点：公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月3日

至2025年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2024-083号公告、临2024-085号公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1.会期半天，与会者交通及食宿自理；

2.会议联系方式

电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；

联系人姓名：徐刚军。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年12月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南云天化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。