非法经营证劵、地下钱庄、网络传销……广西破获5起案值超百亿元经济犯罪大案

2023-05-19 22:21:48 - 南宁晚报

5月19日，自治区公安厅召开新闻发布会，通报2022年以来全区公安机关打击和防范经济犯罪战果和典型案例。据介绍，截至目前，全区破获各类经济犯罪案件4800余起，同比上升近20%。先后侦破了南宁非法经营证劵、期货场外配资案，贺州网络传销案等5起案值超百亿元大案要案，全面维护了全区经济发展秩序。

倾心为民、护航发展是公安机关一项长期性重要工作。2022年以来，为依法保障企业正常生产经营，全力维护经济活力和韧性，全区公安机关扎实推进涉企“挂案”清理工作。截至目前，全区涉企“挂案”清理率达100%，助力企业松绑减负。

2022年以来，全区公安机关有序组织开展了党的二十大安保维稳工作、“百日行动”、岁末年初打击违法犯罪攻坚战、“春雷行动”等专项工作。截至目前，全区破获各类经济犯罪案件4800余起，同比上升近20%。特别是重拳打击合同诈骗、挪用资金、职务侵占、串通投标四类犯罪，共破获四类案件1074起，同比上升766%。

针对财税领域犯罪，全区公安机关积极联合税务部门开展行业综合整治，破获涉税犯罪案件161起，挽回税款损失4.06亿元。先后侦破了柳州洪某某等人骗取出口退税案、贵港王某虚开增值税专用发票案等多起重点案件。与此同时，全区公安机关加大追逃追赃重点个案攻坚力度，缉捕境外在册逃犯12人，境外追赃挽损1000余万元。

经济犯罪案件往往存在报案难、立案难问题。全区公安机关持续优化受立案程序，严格案件审查监督，不断提升履职效能。其中，南宁市公安局于2021年10月建设成立了全市经济犯罪案件接报警中心。2022年，互联网接报案平台接到群众报案877人次，办结报案809起，办结率92.26%，较中心建设前，受案、立案数分别同比上升39.23%、32.41%，涉及经侦类接报案问题信访件同比下降63.87%，有力提升了公安机关的执法公信力和群众满意度。

【2022年广西公安机关打击经济犯罪典型案例】

1.全区首例非法经营证券、期货场外配资案

2022年初，南宁市公安局接到群众举报线索，经侦查，发现宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。

警方通过分析研判，摸清了场外配资团伙的组织架构及人员身份，一举打掉该团伙，成功抓获涉案人员56名，涉案金额高达百亿元人民币。该案是广西公安机关破获的首例证券、期货领域类场外配资案件，对维护广西证券、期货市场良性发展具有重要意义。

2.网络传销涉及全国会员170余万人

2022年1月，贺州市公安局通过研判了解到，某网络平台对外宣称为用户托管炒外汇，实则为收取入门费、发展人员形成层级关系、拉人头返利或计酬的传销活动。同年4月，贺州市公安局组织精干警力对该团伙的52名主要犯罪嫌疑人实施抓捕，共冻结银行账户164个，查扣虚拟币一批。

同年8月18日，公安部对该网络传销平台在全国各地的主要传销活动参与者开展收网行动，全国各地公安机关立案50余起，共抓获犯罪嫌疑人100余名。随着案件深挖，2023年2月，贺州市公安局再次组织警力对主要涉案人员展开二次抓捕，陆续抓获犯罪嫌疑人15人。经统计，该案涉及全国会员170余万人，分布全国31个省区市，涉案金额高达百亿元人民币。

3.全国第一批骗取留抵退税联合督办案件

2022年5月17日，在公安部、广西公安厅的统一指挥下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留底退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“5·17”专案开展集中收网行动。

非法经营证劵、地下钱庄、网络传销……广西破获5起案值超百亿元经济犯罪大案

行动共在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个，涉及总案值超百亿元人民币。该案是近年来广西公安机关侦破最大的非法出售发票犯罪案件，有力维护了国家税收秩序。同年7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件。

4.地下钱庄团伙涉及全国14省20市

2022年5月，防城港市公安局组成研判专班，以“1118”海上偷渡案作为切入口，深挖出涉及防城港、来宾、南宁、玉林以及广东、北京、浙江等14省20市共计24个地下钱庄团伙，同时发现各类上游犯罪线索80条。

同年9月15日，防城港市公安局对闵某某犯罪团伙收网抓捕，抓获以闵某某为首的犯罪团伙成员5人。随后对上游犯罪线索充分挖掘出了非法经营罪、偷越国（边）境犯罪、诈骗罪3类犯罪，在防城港本地收网打击108人，并在全国发起云端集群战役。该案涉案地域广、犯罪种类多、涉案人员数量庞大且背景复杂，涉案金额高达百亿元人民币。

5.合同诈骗涉及全国9000家售后网点

2022年5月，柳州市公安局在工作中发现一条涉及某电器服务有限公司被合同诈骗的线索。经侦查发现，犯罪嫌疑人通过事先签订合同，然后使用木马软件伪造安装记录骗取售后安装结算费用，涉及全国30个省区市9000家售后网点，涉案金额7800余万元。

同年8月，柳州市公安局派出精干警力前往多地抓获以张某为首的犯罪分子5名，当场缴获该团伙作案使用的手机13部、电脑3台、银行卡58张，冻结涉案资金50余万元人民币。案件侦破后，某电器有限公司专门致信感谢公安机关为其挽回经济损失。

6.千家空壳公司大量虚开增值税发票

近年来，一些不法药商在无实际承揽药企推广业务的情况下，与职业票贩勾结，注册成立空壳公司，向药企大量虚开增值税发票谋取不法利益，严重扰乱了国家税收征管秩序及医药流通秩序。2022年，玉林市成功侦办一起医药领域暴力虚开增值税发票案件。该案涉及全国多个省、区、市多家医药生产企业。

玉林经侦民警历经9个多月奋战，不分昼夜对数以百万计的数据开展甄别研判，辗转山东、辽宁、河南、云南等13个省区市调查取证，最终成功破获医药行业虚开发票案，并拓出涉及全国30个省（自治区、直辖市）166个市的上千家空壳公司，绘制出犯罪网络清晰的空壳公司、嫌疑人员分布图。

非法经营证劵、地下钱庄、网络传销……广西破获5起案值超百亿元经济犯罪大案