河南思维自动化设备股份有限公司2024年第三季度报告

2024-10-29 06:32:01 - 上海证券报

证券代码：603508证券简称：思维列控

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、报告期内，公司调车安全防护系统（LSP系统）及相关产品在多个铁路局扩大推广，预计对公司铁路安防业务收入有积极影响。2024年9月，公司全资子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）中标“沈阳局集团公司机务系统本务机车调车安全辅助防护系统”项目，中标总金额为12,654.73万元人民币（不含税）。本项目合同的签订及执行，将对公司2024年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。截至本报告披露日，蓝信科技已与客户签订正式合同，并积极推进LSP系统的生产、安装、交付。

2、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利95,318,594.25元（含税）；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过该议案后的2个月内完成利润分配实施。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-045

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年10月23日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年10月28日以现场表决方式召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利95,318,594.25元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年前三季度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意聘任孙巧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、上网公告附件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-046

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

根据《公司2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润327,694,185.24元。截至2024年9月30日，公司合并报表范围内累计可供分配利润为1,715,387,628.33元，其中母公司可供分配利润为1,159,635,305.07元。具体利润分配方案如下：

拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利95,318,594.25元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第六次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了议案《公司2024年前三季度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合《公司章程》《公司2024年至2026年分红规划》及法律法规的相关规定。

（二）监事会意见

监事会认为《公司2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）等有关利润分配的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。我们同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-047

河南思维自动化设备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表屈亚南女士的书面辞任报告，因工作岗位调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，屈亚南女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，屈亚南女士仍在公司任职，担任公司投资者关系主管。屈亚南女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对屈亚南女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙巧女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

孙巧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、公司证券事务代表的联系方式

联系电话：0371-60671678

传真：0371-60671529

电子邮箱：swir@hnthinker.com

通讯地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日

孙巧女士简历如下：

孙巧，女，中国国籍，无永久境外居留权，1999年12月出生，本科学历，拥有上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。2021年7月，孙巧女士加入河南思维自动化设备股份有限公司，曾担任公司法务、投资者关系主管。

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-048

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月14日14点30分

召开地点：郑州市高新区雪梅街39号公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月14日

至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2024年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2024年第三次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点

河南省郑州市高新区雪梅街39号公司4楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号公司4楼董事会办公室。

邮编：450001联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529联系人：骆开尚

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-049

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年11月5日（星期二）下午15:00-16:30

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）已于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度度经营成果、财务状况，公司将于2024年11月5日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，并就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月5日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务总监孙坤先生、独立董事叶建华先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），在活动时间内选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年11月5日（星期二）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙巧

电话：0371-60671678

邮箱：swir@hnthinker.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2024-044

河南思维自动化设备股份有限公司