大唐华银电力股份有限公司监事会2023年第6次会议决议公告
股票简称:华银电力股票代码:600744编号:临2023-067
大唐华银电力股份有限公司监事会
2023年第6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)监事会于2023年12月22日发出书面会议通知,于12月28日以通讯表决方式召开2023年第6次会议。会议应到监事7人,监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:
一、关于选举公司新一届监事会主席的议案
选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。
同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2023年12月29日
股票简称:华银电力股票代码:600744编号:临2023-066
大唐华银电力股份有限公司
董事会2023年第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年12月22日发出书面会议通知,12月28日以通讯表决方式召开2023年第10次会议。会议应到董事11人,董事贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
一、关于选举公司新一届董事长的议案
选举贺子波为公司新一届董事会董事长。
同意11票,反对0票,弃权0票。
二、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案
根据公司董事会专门委员会议事规则相关规定,选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员,各专门委员会组成如下:
战略委员会:贺子波(主任委员)、刘学东、谢里;
审计委员会:王庆文(主任委员)、刘志斌、苗世昌;
提名委员会:刘志斌(主任委员)、谢里、王立岩;
薪酬与考核委员会:彭建刚(主任委员)、王庆文、陈志杰。
同意11票,反对0票,弃权0票。
三、关于审议公司本部经理层2023年度经营业绩考核指标计分规则的议案
根据公司相关制度要求,结合专业部门意见,制定了《大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员2023年度经营业绩考核指标计分规则》。
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年12月29日