立达信物联科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订《公司章程》暨债权人申报期满办理工商登记的公告
证券代码：605365证券简称：立达信公告编号：2023-069
立达信物联科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本
并修订《公司章程》暨债权人申报期满办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
公司本次激励计划首次授予对象中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，并于2023年12月18日完成上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，共计回购注销13.25万股。
本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。
二、《公司章程》修订情况
公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、授权董事会在债权人申报期满办理相关变更手续事宜
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。根据公司于2023年10月24日披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-050），截至本公告披露日，公司本次减少注册资本事项的债权人申报期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：605365证券简称：立达信公告编号：2023-070
立达信物联科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；
4、公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案；
2、本次会议议案1为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过；
3、本次会议议案1无需单独统计中小股东投票结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：许理想、黄彬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、立达信物联科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于立达信物联科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：605365证券简称：立达信公告编号：2023-068
立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司已将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。截至本公告披露日，公司本次减少注册资本事项的债权人申报期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的公告》（公告编号：2023-069）及《立达信物联科技股份有限公司章程》（2023年10月23日修订）。
（二）审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
公司董事会同意公司根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，规范管理外汇套期保值业务，对《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度（2023年12月修订）》。
三、备查文件
《第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023年12月29日