美国CFTC对史上最大比特币诈骗犯处以34亿美元罚款
2023-04-29 00:19:11 - 金融界网站
转自：金融界
美国商品期货交易委员会（CFTC）周四宣布，美国一位法官下令一名南非男子支付超过34亿美元的赔偿金和罚款，因操纵有史以来最大比特币骗局，涉案金额达17亿美元。这是CFTC提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。
CFTC在一份声明中表示，MirrorTradingInternationalProprietary的创始人兼CEO科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格（CorneliusJohannesSteynberg）在零售外汇交易中犯有欺诈罪，以及其他违规行为。
CFTC去年6月底对斯坦伯格及其公司提起民事诉讼，指控其操纵一个价值逾17亿美元的比特币骗局。
根据CFTC的说法，在2018年至2021年期间，斯坦伯格参与了一项全球“欺诈性多层次营销骗局”，从客户手中征集比特币，以参与由MirrorTrading运营的未注册商品池。
他从美国和世界各地的至少23000名客户那里征集了至少29421枚比特币（在2021年3月价值一度超过17亿美元），以参与他公司运营的未注册商品池。
该公司声称拥有专有软件，可以为将比特币汇集在其上的投资者实现重大交易收益，但实际上并不存在这样的软件。
根据CFTC的说法，实际上，只有一小部分比特币在亏损的情况下被投资，其余的都被“挪用”了。该公司最终于2021年申请破产，不久后南非当局启动了一项欺诈调查。
尽管CFTC对斯坦伯格处以创纪录的罚款，但该机构警告称：“可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产”。
CFTC表示，斯坦伯格是南非执法部门的逃犯，自2021年底以来，他一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在该机构监管的任何市场进行交易。