华纺股份有限公司对外担保管理制度修正案公告

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-011号

华纺股份有限公司对外担保管理制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司对外担保管理制度》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-009号

华纺股份有限公司信息披露事务管理制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上海证券交易所上市公司股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》作如下修订：

■

除上述条款外，其余条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-013号

华纺股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股

变动管理制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-003号

华纺股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2023年4月19日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2023年4月27日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会6人；董事赵玉忠因工作原因未能出席，委托刘水超董事代为表决；董事苏德民、韩晓因工作原因未能出席，均委托盛守祥董事代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《总经理2022年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《董事会2022年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《公司2023年度财务预算预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《公司2022年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8,580.81万元，其中，母公司实现净利润-8,160.67万元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-30,145.93万元。鉴于公司本年度利润及累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案》（关联董事刘水超回避表决，共计8张表决票）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、《公司2022年年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《公司2023年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《关于聘任2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《公司高管细则修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《公司信息披露事务管理制度修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、《内幕信息知情人登记管理制度修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、《对外担保管理制度修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、《募集资金管理制度修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、《董监高持股变动管理制度修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法修正案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

关于召开2022年年度股东大会的具体事项另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-004号

华纺股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料已于2023年4月18日以电子邮件方式发出。

3、本次监事会于2023年4月27日以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议2人；监事王国栋因工作原因未能出席会议，委托张岩冰监事代为表决。

5、会议由高斌监事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、监事会2022年度工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司2022年度财务决算报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、公司2023年度财务预算预案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《公司2022年年度报告》全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2022年年度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、公司2023年第一季度报告；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-007号

华纺股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

●公司2022年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为2023年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

①事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

②成立日期：2011年12月22日

③统一社会信用代码：91110105592343655N

④类型：特殊普通合伙企业

⑤执行事务合伙人：李惠琦

⑥营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

⑦是否具有证券、期货相关业务资格：是

截至2022年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度其上市公司审计客户为230家，收费总额2.88亿元。上市公司审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业。

2.投资者保护能力

致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、人员信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用88万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用68万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会就公司拟聘任2023年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计过程中的工作与表现进行了了解，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同所为公司2023年财务审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

1、事前认可情况：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求，且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。该所符合《证券法》规定的审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，同意将提交公司董事会审议，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

2、独立意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，且具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，本次聘任会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求，该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。尚需提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-008号

华纺股份有限公司

高管工作细则修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司高管工作细则》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-010号

华纺股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-012号

华纺股份有限公司

募集资金管理制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《华纺股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司募集资金管理制度》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-014号

华纺股份有限公司

防范控股股东及关联方资金

占用管理办法修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》作如下修订：

■

除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日