证券代码：301269 证券简称：华大九天公告编号：2024-008

2024-04-29 02:16:40 - 证券时报网

（上接B375版）

一、网络投票的程序

1、投票代码：351269

2、投票简称：九天投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东大会结束。

委托人股东账号：持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司2023年度经营情况。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事吴革、陈丽洁、洪缨、周强分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文“第十节财务报告”部分。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2024年度财务预算报告》，是基于2023年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合2024年的实际情况而编制。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华大九天科技股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》

公司董事长2023年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七董事、监事和高级管理人员情况”。

为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，董事会拟定了董事长2024年度薪酬方案：董事长实行年薪制，其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。（一）固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；（二）浮动部分包含效益工资及奖金等科目，与公司年度经营绩效挂钩，根据考核结果统算后以奖金形式发放；（三）福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七董事、监事和高级管理人员情况”。

为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，董事会拟定了高级管理人员2024年度薪酬方案：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。（一）固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；（二）浮动部分包含效益工资及奖金等科目，与公司年度经营绩效挂钩，根据考核结果统算后以奖金形式发放；（三）福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨晓东回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌、张帅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

17、审议通过《关于增选第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司拟增选独立董事洪缨女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。增选委员后公司第二届董事会审计委员会委员为：吴革先生（召集人）、洪缨女士、周强先生、刘伟平先生、孙小莉女士。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

18、审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2024-009

北京华大九天科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文“第十节财务报告”部分。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2024年度财务预算报告是公司根据2024年的整体经营规划，并结合2023年度经营及财务状况，对2024年度的财务状况进行的合理预计。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》