郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

2024-06-29 02:45:59 - 上海证券报

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-054

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订或制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》进行修订或制定。

修订或制定后的部分制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公

司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其组成情况如下：

发展战略委员会：胡坤（主任委员）、于冰、赵婷婷

审计委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、于冰

提名委员会：赵婷婷（主任委员）、蒋淑玲、胡坤

薪酬与考核委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、胡坤

以上专门委员会委员简历详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任胡坤先生为公司总经理，

孟祥雪先生为公司董事会秘书；

经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任李琳先生为公司副总经理；

经总经理提名，提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任李林林女士为公司财务总监。

前述高级管理人员任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表的议案》。

经审计委员会审查，董事会同意聘任宋伟婷女士为公司内部审计部门经理。

董事会同意聘任张林先生为公司证券事务代表。

前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

日止。简历后附。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会决议。

3、第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年6月29日

胡坤先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海创瑞投资管理有限公司投资总监，财富中国金融控股有限公司董事合伙人，2014年10月至今任上海长午投资管理有限公司董事长，上海联璟投资管理有限公司总裁，苏州金璟玥投资管理有限公司董事长。2020年12月至今任上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2021年6月起任公司董事长兼总经理。

胡坤先生未直接持有公司股票，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员及董事的情形。

李琳先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任诺基亚通信技术有限公司任工业工程师、埃森哲咨询有限公司担任企业运营优化及战略规划咨询顾问、艾睿铂投资咨询有限公司担任副总裁、初恩医疗咨询有限公司担任总经理。2021年起任职于上海联璟投资有限公司。2021年6月起任公司董事、副总经理。

李琳先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李林林女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司会计、大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级审计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目负责人、鹰潭帛仁资产管理有限公司风控经理、上海长午投资管理有限公司风控负责人。2021年6月任职公司财务总监。

李林林女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

孟祥雪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。自2012年至今曾任公司综合行政部经理、职工监事、证券事务代表等职务。2024年1月任公司董事会秘书。

孟祥雪先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

宋伟婷女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市美美欧科技有限公司财务部总账会计、任深圳市希希迪迪服饰有限公司财务部对账会计、深圳姬蜜生物科技有限公司财务部会计。2021年6月任职公司审计部负责人。

张林先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海长午投资管理有限公司投资经理、上海联璟投资管理有限公司投资总监。2023年3月至今任公司证券部投融资总监。2024年1月任公司证券事务代表。

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-055

郑州三晖电气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月28日在公司二楼会议室现场会议方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事共同推举潘云峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

审议同意选举潘云峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本

次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，潘云峰先生简历附后。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024年6月29日

潘云峰先生：1985年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021年6月任公司监事会主席。

潘云峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有5%以上股份的股东（不含控股股东）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，潘云峰先生未直接持有公司股份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-056

郑州三晖电气股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2024年6月28日召开职工代表大会，会议经讨论决定选举张绘先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

张绘先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024年6月29日

张绘先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市大成西科机电设备有限公司区域销售经理、深圳市汇创伟力科技有限公司副总经理。2023年4月至2023年12月，任公司控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024年1月至今，任职于公司采购部兼任控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024年1月任公司职工代表监事。

截止目前，张绘先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-057

郑州三晖电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024年6月28日下午14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于2024年6月12日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于2024年6月28日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份44,344,647股，占上市公司有表决权股份总数的34.7776%。

其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人，代表股份44,344,647股，占上市公司有表决权股份总数的34.7776%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举胡坤先生、于冰女士、李琳先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

1.01选举胡坤先生为公司第六届董事会非独立董事