德龙汇能集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-29 04:04:17 - 上海证券报

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2024-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）报告期经营情况

2024年上半年，全球天然气市场供需宽松，主要国家和地区库存高企，国际气价震荡走低。中国国内经济运行总体平稳、稳中有进，供需均呈现增长态势。在挑战与机遇并存的局势中，公司抓牢天然气业务基本盘，发力新能源项目，启动股份回购，重安全、优管理，夯实综合竞争力，强化区域市场领导地位，上半年实现营业收入8.51亿元，同比增加8.94%。公司因地方优化建设营商环境，支持经营区域内工业经济发展，对下游工业用户降价增量；双桥资产原租赁方提前退租，租赁收益阶段性下降；部分区域工程收入下滑等原因归属上市公司股东净利润3,098.02万元，同比减少10.44%。公司大力协调经营区内燃气上下游价格联动，深度挖掘客户需求，妥善处理双桥资产退租事宜，引入新租赁方，上半年公司主营业务平稳发展。

（二）其他重要事项

其他重要事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》第六节“重要事项”。

德龙汇能集团股份有限公司

董事长：丁立国

二〇二四年八月二十九日

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2024-041

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以邮件等方式发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告及半年度报告摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，结合公司实际经营情况，编制公司《2024年半年度报告》及半年度报告摘要。

公司董事会审计委员会对《2024年半年度报告》及半年度报告摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（2024-042）。

本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议补选秦亮先生为公司非独立董事的提案，以上事项已经第十三届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、第十三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2024-043

德龙汇能集团股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第九次会议于2024年8月27日审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9：15一下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年09月09日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2024年09月09日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

■

2、该提案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-034）。

3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，即为当选。本次董事补选仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2024年9月11日、9月12日（9:15一11:45，14:15一17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。

5、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2024年09月12日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2024年第一次临时股东大会”字样。

（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能2024年第一次临时股东大会登记）

联系电话：（028）68539558（董办）

联系人：詹培

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程