北京京运通科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

证券代码：601908          证券简称：京运通　        　公告编号：临2024-040

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，行动方案具体内容如下：

一、提升经营质量，加快发展新质生产力

公司自成立以来始终致力于发展产业前沿技术，并坚持自主研发生产的理念。经过近几年的发展，公司已经形成高端装备制造、新材料、新能源等几大业务协同发展的业务格局。

高端装备业务方面，目前主要有用于生产光伏硅棒和硅片生产的单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等；半导体设备主要有用于生产半导体相关材料生产的区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等。新材料业务方面，主要产品涵盖G12、G12R、M10等多种规格的光伏级单晶硅片和5吋及以下、6吋、8吋等规格的半导体级区熔单晶硅棒及硅片等。近年来，公司新材料业务产能不断提升，目前公司已达产的硅片产能规模已超20GW，募投项目乐山二期达产后，公司拉晶、切片产能将达到40GW，并可全部用于生产N型硅片。新能源业务方面，该业务主要为光伏发电和风力发电，截至2024年6月30日，公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,345.24MW，2024年上半年该业务实现营业收入约5.7亿元。

未来，公司将继续围绕光伏及半导体产业链开展业务，重视自主研发与生产，加快发展新质生产力，提升公司经营质量。高端装备业务方面，公司将持续推动技术创新和产品升级，一方面做好光伏设备的优化升级，另一方面做好光伏及半导体领域相关设备的研发和生产工作。新材料业务方面，公司将继续做好现有产能的运营管理工作，不断优化业务结构和运营模式，提升产品的生产效率和质量水平。新能源发电业务方面，公司将进一步做好自持的电站运营维护工作，并继续探索光伏电站总承包、代运营维护等新的业务方向。同时，公司将在市场开拓、品牌影响力提升、供应链管控、内部管理和流程优化等方面继续努力，提高公司的整体运营效率和经营质量。

二、重视投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，在不断提升业务竞争能力的基础上，综合考虑行业特点、自身经营模式及发展阶段、盈利水平及重大资金使用计划等，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定制定并执行利润分配政策，优先采用现金分红方式积极回报投资者。

未来，公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上，保持业绩增长与股东回报之间的动态平衡，一如既往地重视对股东进行回报。

三、持续加强与投资者的沟通

公司一贯重视与投资者的沟通交流，持续拓宽沟通渠道，通过上证e互动、投资者热线、投资者集体接待日、股东会交流、业绩说明会、线上线下沟通等多种方式与投资者保持有效交流，积极主动传递公司经营理念和投资价值。

2024年，公司将持续加强与投资者的沟通，不断创新和丰富与投资者的互动交流方式。具体措施如下：一、定期召开业绩说明会，2024年公司拟在定期报告、季度报告披露后及时举行业绩说明会，为投资者及时准确了解公司经营情况提供便利渠道；二、积极组织公司管理层通过业绩说明会、股东会等方式与投资者深入讨论、交流，向投资者充分解读公司经营发展方向，回答投资者关注的相关问题，并听取投资者提出的宝贵意见，力争通过充分、高效、公平、透明的管理层交流，提升投资者对公司的了解和认同；三、继续做好信息披露工作，有效保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益。

四、坚持规范运作

公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，建立了规范有序的治理体系，为公司健康、平稳、可持续发展提供了保障。

2023年度，公司积极响应独立董事制度改革，及时对《公司章程》《董事会议事规则》等制度做出修订，调整了审计委员会成员组成，增设独立董事专门会议机制，进一步明晰各层级职责权限，持续提升董事会决策效率与规范运作水平。

公司时刻关注相关监管制度、规则的最新变化，未来，将结合新《公司法》和最新监管要求，持续完善公司治理制度体系，并结合公司业务流程和内控管理要求，持续提升规范运作水平。

五、继续强化“关键少数”责任

为提升公司董监高、控股股东等“关键少数”人员合规意识，强化“关键少数”责任，2023年，公司多次组织相关人员参加专题培训。2024年，公司继续做好信息传递和宣传工作，定期向相关人员传达最新法律法规、监管动态，并继续加强人员培训，及时解读、传递监管趋势和政策变化，确保“关键少数”人员的行为规范。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次《2024年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会2024年8月29日

证券代码：601908

证券简称：京运通公告编号：临2024-039

北京京运通科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备52,233.09万元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备52,233.09万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备34,383.92万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

项目

一、坏账准备二、存货跌价准备三、合同资产减值准备四、固定资产减值准备五、在建工程减值准备六、无形资产减值准备七、商誉减值准备

合计

年初账面余额

32,314.3515,000.3167.5021,674.003,749.14724.0011,981.3785,510.67

本期增加额本期计提额

411.2351,521.19-67.50306.4261.75

52,233.09

本期减少转回或转销　其他857.5932,920.99

348.57256.77

34,383.92

期末账面余额

31,867.9933,600.51

-21,631.853,554.12724.0011,981.37103,359.84

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2024年半年度净利润51,118.74万元，相应减少公司2024年半年度末所有者权益51,118.74万元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2024年半年度各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

（二）计提资产减值准备的具体情况1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

2、存货跌价损失

2024年上半年，受光伏行业变化、市场波动等因素影响，硅片价格下降，公司存货出现跌价迹象。

根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

3、固定资产减值

根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

四、董事会、监事会意见（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）监事会意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会2024年8月29日

证券代码：601908

证券简称：京运通　公告编号：临2024-037

北京京运通科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2024年8月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2024年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京京运通科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://

www.sse.com.cn。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.

sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会2024年8月29日

公司代码：601908

公司简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节公司基本情况2.1公司简介

公司股票简况

股票简称京运通

股票种类A股

股票上市交易所上海证券交易所

股票代码601908

变更前股票简称无

联系人和联系方式姓名电话

办公地址

电子信箱

董事会秘书赵曦瑞

010-80803979北京市北京经济技术开发区经海四路158号

ir@jytcorp.com

证券事务代表刘昆昆

010-80803979北京市北京经济技术开发区经海四路158号

ir@jytcorp.com

2.2主要财务数据单位：元币种：人民币

总资产归属于上市公司股东的净资产

营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

性损益的净利润　常

经营活动产生的现金流量净额加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）

本报告期末

23,607,279,072.4810,326,667,464.41

本报告期

2,891,005,557.00-1,084,775,791.85

-1,142,299,079.02

-573,971,676.62

-9.99-0.45-0.45

上年度末

24,171,750,355.0011,402,829,927.48

上年同期

5,137,334,826.9155,516,804.62

21,418,888.02

493,484,367.44

0.500.020.02

-5,433.14

本报告期末比上年末

增减度(%)

-2.34-9.44本报告期比上年同期增

减(%)

-43.73-2,053.96

-216.31减少10.49个百分点

-2,350.00-2,350.00

2.3前10名股东持股情况表单位:股

截至报告期末股东总数（户）截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

前10名股东持股情况

股东名称

北京京运通达兴科技投资有限公司

冯焕培

张跃军

中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

股东性质

境内非国有法人

境内自然

人

其他

持股比例

(%)

28.99

16.98

1.35

0.87

持股数量

700,000,000

409,998,668

32,489,699

21,041,399

105,859不适用

持有有限售条件的股份

数量

0

质押、标记或冻结的股

份数量

无

余军

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指

数证券投资基金

香港中央结算有限公司

中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金

李光良

中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指

数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

境内自然

人

其他

境外法人

其他

境内自然

人

其他

0.72

0.62

0.60

0.52

0.42

0.28

（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投

资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

不适用

17,423,000

14,968,293

14,535,319

12,622,060

10,170,209

6,870,026

0

无

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601908　证券简称：京运通公告编号：临2024-038

北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。

该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币2,346,796,564.24元，其中：以前年度已使用2,041,032,378.12元，本期使用305,764,186.12元。截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为254,552,535.66元。

二、募集资金管理情况

公司按照相关法律、法规等规定，结合公司实际情况，制定并严格执行《募集资金管理办法》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元

存放银行中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

宁波银行股份有限公司北京分行营业部浙商银行股份有限公司北京亦庄支行中国民生银行股份有限公司北京华威支行兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

成都银行股份有限公司乐山分行合计

银行账户账号

11050171360000001713

770101220012457951000001610120100007322632590898

321130100100432533

1071300001056796--

截至2024年6月30日余额

411,851.13

82,967,455.17266,863.6223,706,603.83

146,459,801.47

739,960.44254,552,535.66

注：鉴于公司在中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京亦庄支行、中国民生银行股份有限公司北京华威支行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开立的募集资金专户余额均为0.00元，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，减少管理成本，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该部分账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见公司公告：临2024-032。

三、本期募集资金的实际使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况

募投项目变更情况及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。（三）对闲置募集资金进行现金管理

本期公司及乐山市京运通半导体材料有限公司未对闲置募集资金进行现金管理。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

北京京运通科技股份有限公司董事会2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额

变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

乌海10GW高效单

晶硅棒项目乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目

补充流动资金

已变更项目部,分含变

更（如有）

是

否

募集资金承诺投资总额

209,007.40

40,000.00

调整后投资总额

209,007.40

40,000.00

249,007.40209,007.4083.94%

截至期末承诺投入金额(1)

209,007.40

40,000.00

本期投入金额

30,576.42

0.00

本期投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

截至期末累　计投入金额(2)

194,679.66

40,000.00

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

- 14,93.1327.74 4

0.00 100.00

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

—

2024年12月

—

本期实现的效益

—

30,576.42

234,679.66

是否达到预计效益

—

项目可行性是否发生重大变化

—

合计

未达到计划进度原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入

及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况

对闲置募集资金进行现金管

理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

—

249,007.40

乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目：

本次募投项目是公司硅片业务扩产的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和

建设工作。自2022年8月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂　施工，设　生

产、发货和安备

伏行　装，配套设施建设场环境发较大等房各项工作。在公司变化募投项目实施的过程中，国内光生了。2023

度业市年，硅片环节市场竞争加剧，较　品价格波动幅大。

整考　且产虑募投项目对公司整经、发展的影，司司的实际情况调募投项目的实施进度体营响公根据市场及公，募投项目拉晶及切片设备的安装、调试工作将持续

至2024年，募投项目无法在原预计投产日期2023年12月前全　产等投。公司对宏观

政策光伏行市场境和部、业环发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研判，

为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展

目标，公司决定将“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至2024

年12月（详见公司公告：临2023-043、临2023-044、临2023-045）。

无

不适用

无

249,007.40

30,576.42

234,679.66

- 14,327.74

—

—　—　—

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表单位：人民币万元

变更后的项目

乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

未达到计划进度的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

对应的原项目

乌海10GW高效单晶硅棒项

目

变更后项目拟投入集　募资金

总额

209,007.40

截至期末计累计划投

资金额(1)

209,007.40

公司2020年非公开发行股票事项的募集资金于2021年1月到账，2021年年初

以来，在“碳中和、

期碳达峰”整体目标的并带动下，“能乌耗双控”相关政策整体趋严，对公司海二项目取得能评手续推动实施造成了实际影响。因能评相关

手续暂未取得，　，　。

新材料　公司无法按计划开工建设来布导致原项目进度有所滞后业务是公司近年重点局发展的业务领域之一。针对暂无法取得能

评的情况，公司一方面积极与相关部门沟通乌海二　目的能评手续，另一方

面，为提升募集资金使用效率，推动公司新材料　期项业务扩产，公司也积极寻找其

他合适的项目地址。

截至2022年8月上旬，公司仍未取得乌海二期项目的能评相关手续，而公司在

四川省乐山市投资建设的“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”已取得项目备

案、

综合考土地不动产权证书等手续，并于2022年7月取得能评相关手续。虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进，并结宏观政策、

行业发展情况、市场需求、公司战略规

乌　高　单　硅棒划等　度合因素，公司经过谨慎论证，将原募投项目“海10GW效晶项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅

棒、切片项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应

期变更。原项目计划建设2年，预计投产时间为2023年1月；新项目预计投产时间相较于原项目延期

至2023年12月。新项目与原项目相比，规模有所提升，并配套切片产能规划，

不仅顺应光伏行业持续发展的趋势和背景，也与公司继续扩展新材料主营业

务的战略发展方向相契合。

公司于2022年8月10日召

会开第五届董事会第十一次会议及第五届监事第七次议、于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议会通过了《关

于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将原募投项目“乌海10GW

高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，

产较　新项目预计投时间相于原项目延期至2023年12月，原计划投入“乌海10GW高

效单晶硅棒项目”的209,007.40万元及相关利息用于投资“乐山22GW高效单

晶硅棒、切片项目”，独立董事发表了同意的独立意见（详见公司公告：临2022-

033、临2022-034、临2022-036、临2022-041）。

自2022年8月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂房施工，设备生产、发

货和安装，配套设施建设等各项工作。在公司募投项目实施的过程中，国内光

伏行业市场环境发生了较大变化。2023年，硅片环节市场竞争加剧，且产品

度较价格波动幅大。考虑募投项目对公司整体经营、发展的影，司

整　度　响公根据市场及公司的实际情况调募投项目的实施进，募投项目拉晶及切片设备的安

装、调试等工作将持续至2024年，募投项目无法在原预计投产日 2023年12

月前全部投产。公司对宏观政策、光伏行业市场期环境和发展预期、公司生产经

营实际情况等因素进行　研，为进一　金投风

并综合判　步降低募集资　资险，保证募投项目最终顺利完成符合公司未来发展目标，公司决定将“乐山22GW高效单

晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至2024年12月（详见公司公告：临

2023-043、临2023-044、临2023-045）。

不适用

本年度实际投入金额

30,576.42

实际累计投入金额(2)

194,679.66

投资进度（%）项目达到预

(3)=(2)/定可使用状

(1)态日期

93.14

2024年12

月

本度年实

现的效益

—

是否达到预计效益

—

变更后的项目可行性是否发生重大变化

—

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601908　证券简称：京运通　公告编号：临2024-036

北京京运通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2024年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://

www.sse.com.cn。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.

sse.com.cn。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.

sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会2024年8月29日