5名“取款手”落网！呼和浩特公安成功打掉一个“洗钱”团伙
2024-09-29 16:51:01 - 环球网
来源：青橙融媒
近日，呼和浩特市公安局回民区分局反诈中心根据线索迅速抓获一名涉嫌洗钱的嫌疑人，办案民警根据线索顺藤摸瓜成功打掉一个5人洗钱团伙。
9月20日19时许，回民区公安分局反诈中心接到公安厅推送的资金快打线索，卡主石某其名下某银行账户有涉诈资金转入，并存在取现行为。反诈中心民辅警根据线索及时展开调查，经研判分析，该线索石某已于9月20日18时许登上前往沈阳站的列车，鉴于此情况，反诈中心民警立刻联系分局身处外地的抓逃小组，迅速赶往沈阳火车站，于9月21日16时许，在沈阳高铁站成功将石某拦截。
通过民辅警的耐心劝导，石某最终同意从沈阳返回呼和浩特市自首。经询问，石某承认了自己的违法事实并交代还有一名带领其取现的上线人员，反诈中心民辅警紧追线索继续深入研判，发现石某上线及其多名同伙还盘踞在本市进行违法犯罪活动。在市公安局反诈中心和分局智侦中心的大力支持下，民辅警随即对多个可疑地点展开摸排布控，由于该团伙人员具有较强的反侦查意识，对抓捕行动造成了极大的阻碍。
在历经30多个小时的深入研判和摸排追迹，最终锁定了两处最大可疑地点，经过蹲守布控，于9月23日10时许，在回民区中山西路某银行门口将正在转移涉案资金的闫某和伍某成功抓获，当场缴获涉案资金10万余元，同日14时许另外两名嫌疑人阎某和张某也在青城公园落网。
经审讯，闫某、阎某、张某对自己帮助电诈集团转移违法犯罪赃款，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事实供认不讳，对以上三人已被公安机关依法刑事拘留。石某、伍某两人因为电信网络诈骗提供帮助被予以行政拘留10日的处罚，目前案件仍在进一步侦办中。
来源：西城警事