卖手机收到货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗新方式

这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为由，获取卖家的银行卡信息，并用此银行卡作为电信诈骗资金“洗钱”的收款账户，而自己直接从卖家这里取走贵重物品。因此，真实打款人实际是散落在全国各地的受骗者……△为避开平台直接交易，所谓的买家以各种理由向卖家要银行账号信息。

警惕!上海多人中招!卖手机收到货款却成了“赃款”,银行卡突然被...

这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为由,获取卖家的银行卡信息,并用此银行卡作为电信诈骗资金“洗钱”的收款账户,而自己直接从卖家这里取走贵重物品。因此,真实打款人实际是散落在全国各地的受骗者……为避开平台直接交易,所谓的买家以各种理由向卖家要银行账号信息。记...

2023年银行卡监管趋严态势不减,加强开卡、转账管理!

上述工作人员表示，原本Ⅱ类储蓄卡包含存取转汇等各项业务的每日结算额为10000元，全年200000元；他所在网点区域属电信诈骗中风险地区，办理的Ⅱ类储蓄卡每日出账限额5000元，全年50000元。在部分高风险辖区内，办理Ⅱ类储蓄卡每日出账限额3000元，全年30000元。多家国有大行均提高了对个人账户非柜面渠道的管理力度，具体...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被罚了7000元，原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款，“客户17岁，监护人陪同，开了各种证明，资料也齐全，开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称，复印了客户户口本，居委会派出所也开了证明，流水监测和电话回访也做了，但仍然躲...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

关于账户限额,陈总介绍道,该大行省行对高风险客户的降额标准是日累计5000元,月累计10000元。“这我都嫌高,高风险我一般设置日累计1000元,月累计5000元。”不过,也有银行并未对前台人员担责作出硬性规定。“如果柜员经过核实了解,明确知道这笔资金是非法的,但还是办理了业务,那么这种情况下才会被处罚。”某城商...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因(www.e993.com)2024年11月24日。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

在北京西路的浦发银行,工作人员表示,开卡没问题,但目前新开卡的转出额度很低,可能会限制到1000元。转入不影响,“如果转账额度需求高,建议去看看其他银行‘货比三家’。”邮政储蓄银行、上海银行对Ⅰ类卡的办理请求也比较谨慎。邮政储蓄银行的工作人员表示,目前开卡比较严格,要审核三金账单、税收及手机实名制情况,客户...

银行卡境外提现有限额 每卡每日不超1万元人民币

??(1)个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。??(2)人民币卡、外币卡在境外提取现金每卡每日额度不得超过等值1万元人民币。??(3)个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

限额潮来了,银行卡每天交易最高5000?

01非柜面交易限额将常态化「支付百科」了解到,限额短信并非突然发布,早在2021年民生银行就发布过银行卡“当日用卡业务限额”的公告,直接将10000元的额度调整为1000元,后来多次发布不同规则的“当日用卡业务限额”公告,目的是防范电信诈骗带来的风险。

大妈炒股20年遇怪事:没绑银行卡 1万元微信转走

因为经常有资金变化,她特意在银行订购了短信提醒,一年是20元钱。只要银行卡内的资金有任何转入、转出的变化,她都会第一时间得到短信提醒。可这一万元钱被转走后,她并没有接到银行的短信通知。目前,郭大妈已经与银行就此事进行沟通,而且按照银行的要求,提供了身份证、银行卡、报案回执,但尚未得到银行的相关答复。