关于印发《常州市银行业开展治理商业贿赂专项工作的实施意见》的...

国务院办公厅文件精神,学习中国银监会《关于在银行业开展治理商业贿赂专项工作的实施方案》,领会治理商业贿赂重大政治、经济意义;二是认真学习《刑法》、《反不正当竞争法》,领会国家防治商业贿赂,维护公平竞争市场经济秩序的法制精神;三是认真学习银监分局有关负责同志在常州市银行业开展治理商业贿赂专项工作动员部署会议上...

关于在辖区银行业金融机构开展以“加强和改善公众金融服务暨整治...

辖区农村中小金融机构还要按照江苏银监局的统一部署,主要针对组织架构、机制建设、贷款新规执行、政府融资平台贷款、贷款投向、信贷资产转让、异地贷款、票据业务、绩效考核机制、案件防控等十大方面情况开展专项整治,具体方案将由江苏银监局统一下发,相关活动和时间要求按照方案要求执行。上述内容的考核评价由常州银监分局合作...

中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知

各银监局:去年以来,由于受美国金融危机、全球经济困顿以及国内经济下行压力增大的影响,非法集资案件加速暴露,风险剧增,一些地方多次出现因非法集资聚众上访事件,已成为当前影响社会稳定的一个重要因素。党中央、国务院领导非常重视处置非法集资工作,多次作出重要指示。各银监局按照银监会的统一部署和要求,努力配合地方政府做...

190亿黄金大案!19家银行卷入被罚款 骗局细节曝光

昨天,银监会披露,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。假黄金骗贷案涉及19家银行2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案...

沪银监局重罚多家银行 19起案件涉及银行员工非法集资

对于银行员工参与非法集资等违法违规行为,监管当局在严厉监管与高压打击的同时,并出台相关措施予以防范,要求进一步加强银行内控管理。近日,上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行进行的行政处罚决定,共计23个,总共处罚1353万元。记者注意到,其中有19起案件涉及银行员工非法集资。

中国银监会出台20条新规剑指存款诈骗、“飞单”等案件频发

在银行众多业务体系中,为何此次专门针对“柜面业务”出台规定?“我们对风险案件进行了多次调研,发现不论外部欺诈还是银行内部舞弊,大部分发生在柜面,涉及的操作风险点多复杂,但根本原因是内控措施不到位(www.e993.com)2024年11月24日。”银监会银行业消费者权益保护局局长邓智毅对《经济日报》记者表示。

沪银监局印发2009年银行业案件防控工作意见

上海银监局日前下达2009年辖内银行业机构案件防控工作意见,提出2009年上海银行业案件防控工作的总体思路是:认真贯彻落实上海银行业金融机构负责人会议精神,坚持以科学发展观为指导,以银行业案件数量和涉案金额总体控制在2008年水平为目标,以提高认识和狠抓制度为基础,以促进银行业金融机构内控机制和责任激励机制建设为重点,...

中国银监会银行业案件专项治理工作成效明显

银监会将继续深入推进银行业案件专项治理工作,开展案件治理“回头看”活动,对不同类别银行业金融机构分门别类地进行督促检查,督促银行业金融机构进一步落实防操作风险13项措施等制度,分析、总结、查找存在的问题和薄弱环节,完善内控制度、强化“流程银行”观念、加强内部审计、严格问责制度,逐步建立健全案件专项治理的长效...

前9月拦截780起案件避免损失约4000万银监局部署岁末严防电讯诈骗

根据本市公安部门防范和打击“利用电讯手段”诈骗违法犯罪工作的总体部署与要求,上海银监局近日召集本市各中资商业银行有关部门,专题部署岁末年初防范堵截电讯诈骗违法犯罪工作。据会议介绍,近年来上海商业银行积极落实公安部门要求,发挥电讯诈骗违法犯罪的拦截作用,在监管部门的指导下,通过利用各营业网点LED门楣、网点视频...

继续保持案防高压态势不断完善案防长效机制 上海银监局提出2011年...

本报讯记者日前从上海银监局了解到,2011年,上海银监局将认真贯彻落实银监会案件防范工作要求,继续保持案防高压态势,秉持“标本兼治、重在预防”的理念,督促全行业认清形势,强化重过程、强执行、抓整改、促教育的案防工作流程建设,加强员工行为管理,严格落实责任追究制,切实防控案件反弹,不断完善案防长效机制。