公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

据长沙公安通报,在长沙县公安局侦办的上述工商银行职员案件中,侦查机关初步认定,工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外,还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金;(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收(www.e993.com)2024年12月19日。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

对公账户交易额度上限较高,流水频繁且数额较大,其特殊性、便利性近年来被不法分子瞄上,注册、买卖对公账户并用于电信诈骗、赌博洗钱等犯罪活动。近日,上海奉贤区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,某银行工作人员顾某利用职务之便,帮助他人违规开通对公账户用于犯罪。最终,两名“银行内鬼”获刑并被宣告职业...

月流水过亿,中介代办对公账户成电诈洗钱“帮凶”

中介型财务公司成违规代办对公账户高发地2021年5月21日，南通市崇川区人民检察院以被告人梁某、周某、欧某，涉嫌买卖国家机关证件罪向法院提起公诉。检察机关查明，案发时邹某以11000元至16000元不等的价格转售给诈骗团伙多个对公账户，短短1个半月时间，这些账户产生的资金流水高达1亿余元，涉及资金超5000万元。经...

买卖对公账户用于网络诈骗,流水竟高达1700多万? 这“买卖”我看...

出售对公账户流水高达1700多万关联电信诈骗案件22件流入诈骗资金500多万…案情|简介2021年4月至11月,严某等四人购买他人身份材料注册设立6家空壳公司,并获得营业执照,成功开通2个对公账户。四人在明知对公账户不得用于租借和出售的情况下,仍将开通的对公账户以及相关的U盾、绑定的电话卡等出售给他人用于信息网...

...帮助别人注册空壳公司和提供对公账户是犯罪吗?别让无知害了你

近日,贞丰县人民检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人向某某被不法分子以“蝇头小利”引诱,用自己的身份帮助他人注册公司获取营业执照,开设对公银行账户,再转手卖给他人从中获取回扣,这样轻松的“好事”蒙蔽了向某某的双眼,最终被贞丰县人民法院判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币五千元。