发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

人民法院经审理认为,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。在本案中,X公司与S公司...

这不是炒币,是传销!

徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩...

「泽达析案」泰达币、比特币,民间借贷中可以用虚拟货币清偿吗?

后吴某曾以虚拟货币的方式向李某进行还款，陆续转给了李某大量的USDT币（泰达币），双方均认可价值总计60万元。但吴某先是称所有款项都属于投资款而非借款，投资有风险，李某作为完全民事行为能力人在项目亏损后应当自担风险，后又称自己用虚拟币代为偿还60万应属有效。李某为此起诉至法院。案件结果法院审理认为，...

区块链技术、加密货币……这不是炒币,是传销!

徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩...

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

近年来,虚拟货币交易成为了一个热门话题。尤其是USDT(泰达币),作为一种与美元挂钩的加密货币,其交易行为引发了广泛关注。然而,关于买卖USDT是否违法,各方观点不一。根据我国政府近期发布的相关规定,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。然而,这一规定并未明确禁止个人持有USDT,仅限制有计划的持续性的商业经营行为。因...

虚拟货币实在坑!一女子投资“泰达币”被骗后,起诉被紫阳法院驳回!

1.代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动(www.e993.com)2024年11月23日。2.代币发行融资中使用的代币或‘虚拟货币’不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币...

广东高院发布判例:利用虚拟货币变相买卖外汇,构成非法经营罪

以虚拟货币为交易媒介,在互联网虚拟货币交易平台非法进行外币与人民币的货币价值转换,属变相买卖外汇,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。争议焦点被告人在虚拟货币交易平台买卖与美元挂钩的USDT(泰达币),其行为是否构成非法经营罪?基本案情被告人陈某伙同邹某(未到案)、黄某(未到案)商量以虚拟货币泰达币作为交易...

投资虚拟货币遭受损失 责任谁担?法院:虚拟货币交易属于无效法律...

2022年6月,王某波经朋友胡某介绍,认识了擅长通过某电子平台炒作USDT虚拟货币(即泰达币,是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币)的黄某斌。在了解了USDT虚拟货币炒作事宜后,于2022年6月12日通过黄某斌的POS机刷卡向黄某斌支付了27035元,用于投资炒作USDT虚拟货币,并通过黄某斌在电子平台上注册了四个虚拟货币交易账户。

检察长讲述高质效办案故事|精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪

在此基础上,我们通过一系列证据,证实SET币是没有任何价值、不可在“公链”流通的无实体项目支撑的虚拟货币。徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不...

泰达币:“影子美元”的中国合规风险

此外,根据涉案情形,可能还涉及帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪,等等。综上所述,泰达币交易在中国大陆存在多重法律风险,投资者应避免参与任何形式的非法交易,以免触犯法律。同时,这意味着在中国大陆,泰达币的合规使用场景非常有限。可以从事诸如研究与开发、学术讨论、风险...