银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

但是有的人就是拿不到,银行柜员要么不清楚,要么就是装怪就不给你,很多人就没办法了,这是违法违规行为,你可以当着他面举报银行的行为即可。真的,有的银行人就不告诉你,总觉得你是违法犯罪嫌疑人一样,对你高高在上,对于这种人直接手机对着他:我现在银行卡被异地有权机关冻结了,我来某某银行问员工(工号9527)...

如何确定银行卡是网赌专案冻结?

通知渠道方面官方通知:查看是否收到公安机关发送的短信或书面告知书,告知内容明确提及是在办理网络赌博专案中,因银行卡涉案而被冻结4。公众号公示:部分地区的公安机关会在官方公众号上公示网赌专案的相关信息,包括涉案银行卡号等,如果在公示名单中发现自己的银行卡信息,则很有可能是网赌专案冻结。银行信息方面冻结...

参与网络赌博银行卡解冻后注销就能万事大吉?你想多了。

他们不知道,就比如整个互联网上所有人都告诉你参与网络赌博后银行卡注销就没事了。那么真的是这样吗?他们是用什么方法来验证这个事情的?他们无法验证,也没有经历过,他们用自己的直觉或者互联网上的经验告诉你的,但是没有经过验证,是对还是错?他们把互联网上的经验当成自己的经验,但是他们没有做到的是,如何验...

揭秘跨境网赌电诈“首恶”——卡院!

但随着国内对银行卡严格监管和对网赌电诈的宣传、打击力度不断加大，带卡过去的偷渡客越来越少了。盘口洗钱更多用虚拟币、电子钱包和一些跨境电商平台，还有某些支付软件上现金红包等一些不好追查源头的功能等。留给网赌电诈的空间越来越小！早在2020年，公安部会同网信、外交、文化旅、人民银行、移民管理等部门，深...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息，也容易因为“蝇头小利”而获罪。倒卖银行卡的行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助网络信息网络犯罪活动罪等。近年来，已有不少涉案人员因倒卖银行卡锒铛入狱。银行卡倒卖价格飙升部分城商行卡更有“市场”“你有什么（卡...

你有长期闲置的银行卡吗?这类账户将被清理

清理“沉睡账户”对于个人来说有什么好处?“沉睡账户”存在一定风险,如账户信息泄露等(www.e993.com)2024年11月23日。此外,也有利于防范电信网络新型违法犯罪。根据此前的通报,不法分子采用租借、买卖等手段获取大量银行账户,从事跨境赌博、洗钱、电信诈骗等非法行为。当闲置银行卡依然有用,如何避免被误伤?通过银行营业网点柜面或自助渠道操作任意动...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

涉案资金流水超7255亿!特大跨境“网赌”案告破,抓获93人

2023年5月的一天，家住四川省德阳市的袁先生在网络上意外看到了一条“卡卡湾”赌博网站链接。市民袁先生：我点进去之后就有客服联系我，问我玩不玩，跟我讲我要玩的话，充值一百元送我两三百元注册奖金。但他很快发现自己无法直接在线充值，在客服的指引下，袁先生将充值款项转入客服指定的银行卡才得以完成账户...

你的银行卡被银行风控了,银行朋友告诉你的五大原因知道了吗?

所谓银行卡异常交易有两种:一是以前长期不用最近突然进出了一大笔钱;二是以前银行卡交易虽然频繁但是都是小的金额交易,然后突然出现一笔大金额交易。出现上述情况时,银行系统会默认为你的银行卡存在安全隐患,因此会暂时进行风控管理以减少银行卡持有人的资金损失。

荆门公安公布“十大典型涉网犯罪案例”

荆门市公安局漳河新区分局在工作中发现,曾某、时某等10余名荆门“赌客”在“某某城集团”App(网站服务器位于境外)网络平台上参与赌博。经立案侦查,以李某等人为首的犯罪团伙利用“洗钱”的高回报,组织大量中国境内人员为“某某城集团App”等赌博平台“洗钱”,参与人数600余人,涉案银行卡2000余张,成立“某某博彩部...