铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

当地公安局回复近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来龙去脉和自身的情况)。注:订货单号和聊天记录至少提供一项。营业执照复...

芜湖警方,紧急冻结15万余元!

截至目前,该银行卡暂时被冻结,相关涉嫌违法违规行为,公安机关正在进一步研判、深挖中。据了解,近年来,随着芜湖公安机关加强防范电信诈骗宣传,银行等单位工作人员反电诈素养不断增强,一般来说在遇到此类可疑取现情形,或者可疑转账时,均会采取相应应急预案,避免落入圈套的群众遭遇损失。▍资料来源:大江晚报...

警方提醒:慎重使用手机这项功能!

这两天,浙江杭州不少市民收到一条来自10086的短信:杭州公安提醒近期针对iPhone手机的诈骗案件频发,苹果手机“Facetime”功能成主要“帮凶”……无独有偶,因一个FaceTime视频电话,江西南昌的卢女士(化名)银行卡内的钱款,也险些被转走。民警强烈建议关闭FaceTime功能。市民收到的短信提醒利用FaceTime诈骗...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结(www.e993.com)2024年11月23日。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请求XXXXX公安局刑侦大队、XX警...

银行卡会被永久冻结吗

一般情况下，银行卡的冻结状态是可以解除的。只要您及时联系银行，提供相关的资料和证明，那么很快就可以恢复账户使用权。但是，在以下情况下，银行卡有可能会被永久冻结：1、严重违反法规如果您的银行卡涉嫌洗钱、赌博、贩毒等违法行为，那么银行会采取永久冻结的措施，并将相关信息报送公安机关。2、恶意盗刷如果您...

银行卡可用余额为0是被冻结了吗?

不一定是被冻结了,这个要根据用户银行卡的实际情况来确定,有可能您的银行卡余额确实是0;有可能是被限额了;有可能是银行卡被冻结了。对于银行卡可用余额,大多数人不是特别了解,一般分两种情况:第一种情况,如果是储蓄卡的话,银行卡上的余额,是指您活期储蓄的总共剩余金额,可用余额,是指您现在可以使用的金额。

钱站逾期被冻结银行卡6个月:如何处理及影响?

钱站逾期被冻结银行卡6个月,是指在借贷平台钱站借款逾期后,银行为了保护债权人的一般利益而冻结借款人的查封银行卡,在一定期限内限制借款人对账户的过期使用。这种情况通常发生在借款人逾期还款或还款不足的没有情况下。首先,以逾期还款的一直情况为例,当借款人在钱站借款逾期未能按时还款时,钱站会向债权人发出通知...

银行卡大量冻结冲击义乌外贸 网传义乌警方公开信:拒绝过度执法...

“银行卡被冻结后,我们才慢慢了解到,客人的钱可能是通过所谓地下钱庄进来的。”张恒说,对于做外贸的个体工商户来说,收款渠道很狭窄,也无能力查证客户的资金来源。由于银行系统与公安系统相互联网,异地公安大部分直接通过网上远程操作冻结,这就出现了义乌商户银行卡被大量冻结的情况。