对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与收款业务进行绑定,便能快速高效地处理收款事宜。然而,需要特别注...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

【以案说法】用对公账户刷流水提额度,有人因帮信罪被判刑!

相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,开始成为犯罪分子转移资金的“新法宝”。广大群众切记,网上“刷流水”贷款不可信!务必妥善保管好个人身份证、银行卡以及配套使用的手机卡、支付密码,注意甄别犯罪手段,切莫贪图小利、以身试法,将自己置于犯罪的边缘,成为犯罪分子的“帮凶”。撰稿...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...

作风监督面对面——工商银行济南分行,农业银行济南分行等单位

主持人:短片看完了。我们首先和工商银行济南分行的杨行长交流一下。短片中姜先生说准备毕业和舍友一起创业,但是银行的工作人员也给出了解释,规范财务管理,会涉及到税务和公积金等业务,所以需要办理完相关手续后再到银行来办对公账户。咱们工作人员所说的相关手续具体是指哪些?分别要到哪些部门去办理?

小心:买卖、出借对公账户和个人银行卡、电话卡、QQ账号、微信账号...

买卖、出借对公账户和个人银行卡、电话卡、QQ账号、微信账号等均是违法行为(www.e993.com)2024年12月19日。贩卖“两卡”不仅会受到严厉的惩戒,还触犯刑法。《刑法》第287条,对帮助信息网络犯罪活动罪做出规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

...出借银行卡、对公账户、手机卡和公民个人信息等黑灰产业的通告

中国人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。六、公安部门将会同市场监管、行政审批、中国人民银行、联通、移动、电信公司等有关部门,加强注册公司(个体商户)、开办、贩卖、出租、出借银行账户、手机卡等黑灰产业整治工作。严格落实“一案双查”制度,对案件侦办过程中发现行业监管存在失职...

福建泉州破获非法买卖对公账户和个人银行卡案

福建泉州破获非法买卖对公账户和个人银行卡案“懂王”论功行赏粤语报道|香港明年上半年办至少93项盛事司法部长人选涉性丑闻争议大,专家:特朗普要用这样的人报复美国司法系统“台独”分子要把客家话改称“台语”?台湾学者直批荒谬专家:俄罗斯人自信能打赢战争,不愿回到谈判桌总编关注|十字路口上的二十国集团...

重磅!央行与公安部联合严惩个人出借银行卡及企业对公账户买卖行为!

12月16日,人民银行与公安部联合发文,联手惩戒贩卖个人银行卡和企业对公账户行为,近日,公安机关侦破“3.26”特大贩卖银行卡和企业对公账户案并认定602名个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户。为有效遏制买卖银行卡、账户的行为,强化源头治理,保护人民群众财产安全和合法权益,根据《中国人民银行关于进一步加强...