新骗局!已有多人上当|犯罪|手机|电信诈骗|电信网络诈骗_网易订阅

花样百出的电信诈骗方式让人防不胜防,从人脸识别、数字货币等新技术被违法利用,到冒充公检法并称当事人参与犯罪,伎俩和工具不断翻新。可以说,现在电信网络诈骗无孔不入、隐蔽性较强,单靠执法司法部门很难完全做到第一时间发现和全面封堵。广大群众必须积极参与反诈活动,通过了解诈骗手法、增强反诈意识、制止诈骗行为...

正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

2.当事人为自然人,在中国境内,通过支付法定货币,从某组织或个人处取得的“虚拟货币”,94公告、289号文并未予以明确禁止,但该出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法;3.当事人为中国公民,在中国境外,通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”,94公...

「扫黑除恶」细数“数字货币”中的传销盘、资金盘的伎俩

传输错误的知识，捏造成功的案例是他们的惯用手段，反正吹牛不犯法。但凡有人质疑，他们必然会用“创新”一词来解释。天上不会掉馅饼，轻松赚钱不可信，切不可抱有侥幸心理，如果发现集资诈骗和非法吸收公众存款的可疑线索，请及时举报，预防造成重大财产损失！传销或者集资诈骗项目常用的手段第一，任何传销或者集资诈骗项...

“炒币”“投资”一定要擦亮眼 小心钱没赚到还犯法

本案实为王某经李某和张某的推荐而参与虚拟货币投资交易引发的纠纷,相应行为涉嫌刑事犯罪,不属于人民法院民事诉讼案件受理的范围,应依法裁定驳回起诉,并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关处理。虚拟货币是指非有权机关发行的,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,如比特币、以太币、泰达币等。虚拟货币...

炒虚拟货币犯法 币圈将灭亡

近日,央行、公安部等10个部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。简单说,自此以后,朝中国大陆用户开放虚拟货币交易所,以及炒币、为炒币提供支持的,都属于犯罪行为。

数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?

1、线上点对点交易（C2C）此种方式仍通过数字货币交易平台进行，但交易平台不经手资金，买方通过支付宝、微信、银行卡转账等方式转账给卖方；2、自由交易，不通过平台进行经他人介绍，个人之间私下商定买卖方式后自由交易，不通过平台进行(www.e993.com)2024年11月24日。虽然OTC交易并未被我国法律定性为违法犯罪行为，但是，因数字货币具有匿名性、...

警察“围猎”商户,义乌发声“求饶”?谁在纵容地下钱庄!

1.5万个账户,近万家商户,绝对数字上这的确不小,令义乌当地有关机构难以招架都可以理解。但,这个数字对于网络庞大的地下钱庄来说,并不算夸张。比如,2016年的9.16金华特大地下钱庄案件中,包含贪腐在内的涉案金额高达4100亿,犯罪分子的交易对象就高达14000多个!

【每周快讯精选】创始人被招安,OKex将何去何从?

如果不把数字货币看做财产,那相关的偷盗行为将不会犯法。数字货币是否合法,最终还需要国家杜马来决定。(Bitcoin)31区快评:俄罗斯这个国家政策最离奇,一致徘徊在合法与非法之间,这次被美国制裁,需要使用了,就说合法,不需要了,就说是非法,看来应用才是硬道理。