重磅,香港与内地的跨境汇款要实时到账了……

1、用5万美元结汇额度从境外银行卡转回内地银行卡；2、使用现金支票去四大行做托收；而接下来，在香港保险公司把资金打到你当时缴费的香港银行账户上之后，你可以直接通过转数快入到内地银行账户。对拥有香港保单的内地客户来说，每年保单缴费、提取分红、理赔等将会更加方便，也不用经历等待期了，如周末、两地公众假期...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

不用的银行卡最好去注销,不要随意丢弃,更不要出售,丢失的银行卡也要尽快挂失。银行方面需加强管理,完善银行卡办理的审核,严格执行实名制,不给不法分子留下可乘之机。据新华社■相关新闻储户20万元不翼而飞涉超级网银纠纷银行赔偿6万元一张借记卡中的20万元被分成4笔、每笔5万元取走,银行查询明细显示为“...

存款到底存卡上好,还是存单好?银行工作人员说出实情

便捷性：银行卡完胜。无论是日常消费、转账汇款，还是投资理财，银行卡都能轻松搞定。而存单则显得有点“笨重”，每次取钱都得跑银行，还得排队。安全性：两者都很安全，但存单在某些方面更胜一筹。存单是纸质凭证，不容易被黑客攻击，只要保管好别丢，基本不会出问题。银行卡虽然也有各种安全措施，但一旦密码泄露...

事发济南一银行,很多人担心的事儿发生了→

张女士说,当天早上8点半左右,她来到某银行并在自助设备上进行了汇款操作。回家后,张女士发现自己的银行卡不见了,便返回刚才去过的银行,但并没有在自助设备上找回自己的银行卡。随后,张女士通过银行服务窗口查询,刚刚丢失的银行卡被盗刷了7000元,这让张女士一下子慌了神儿,赶紧来到十六里河派出所报警。

浙江老农种地为生,两年之间银行卡入账3800万,民警一查发现端倪

因此，警方决定改变调查思路(www.e993.com)2024年11月23日。通过老何的汇款银行卡，警方也找到了骗子的卡号，但同样的，这些卡号也没有绑定身份证，都是通过电线杆上的小广告办理的。这些卡除了实行实名制，其他方面和普通银行卡一样。既然银行卡核实身份这条路走不通，那就从骗子取钱的取款机监控入手寻找线索吧。但尝试之后，警方又遇到了阻碍。...

银行卡不要再开通短信通知?银行经理:平替有很多,开通就是浪费

现在想要查询自己银行账户上资金的情况,其实有很多种方法,各大银行也都有自己的公众号小程序等等,只需要绑定银行卡号以及个人的相关信息就可以直接在公众号或者是小程序上直接查询到自己银行账户资金的实际情况。而这种查询方式是不收取任何费用的,相对于一个月要收取几块钱的银行卡短信通知服务来说确实很划算。

领取“扶贫款”?小心掉入洗钱骗局

“我们打一笔款给你,你再转出来就行,不会有损失,完成评分后就可以领扶贫款了。”在骗子的“洗脑”下,张华深陷其中。他前往峨眉山市、乐山市中区两地,按照“工作人员”的指挥,在不同的银行取现汇款3笔,共计19.9万元。几个小时后,完成“账户重新评分”的张华突然发现自己的银行卡被冻结,“扶贫款”也无法提现,...

银行卡的转账记录能够删除吗?

银行卡是银行账户的实体介质,通常由国内有资质的银行发行,包括但不限于借记卡、储蓄卡、信用卡等。基于国内相关法律、法规,以及主管部门的限制,只要是在国内开展业务的银行,都有责任和义务保留用户的交易记录信息,且不允许用户随意删除,包括但不限于存款记录、取款记录、汇款记录、收款记录,以转账记录等。哪怕用户将...

银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当

案件回放:2020年3月6日,原告金某在某银行办理个人活期账户,为使用方便,金某向银行申请了“手机银行”。2022年9月19日,网上有人发被告邹某的卡号给金某,告知其可购买国际黄金,金某于当日分两次汇款100000元、500000元至邹某银行卡,后发现被骗,向杭州市公安局临平区分局报案。因邹某的犯罪行为已经被河南商丘睢县...