发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,不仅会扰乱经济金融秩序,还可能成为违法犯罪活动的支付和结算工具,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。一方面是虚拟货币会破坏金融秩序、危害金融安全,如以虚拟货币发行融资,实则是一种未经批准的非法公开募资行为,可能涉嫌擅自公开发行证券、非法集资等;另一方面是放任虚拟货币...

延吉公安提醒您丨网络传销以新业态、新模式为噱头大肆骗财 这些...

为逃避打击,陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外,并继续以“某Token”网络平台开展传销活动。经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。延吉公安提醒:凡遇投资理财转钱不发实物的、设置门槛费成为会员的、拉人...

这不是炒币,是传销!

徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩...

区块链技术、加密货币……这不是炒币,是传销!

徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩...

泰达币:“影子美元”的中国合规风险

此外,根据涉案情形,可能还涉及帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪,等等。综上所述,泰达币交易在中国大陆存在多重法律风险,投资者应避免参与任何形式的非法交易,以免触犯法律。同时,这意味着在中国大陆,泰达币的合规使用场景非常有限。可以从事诸如研究与开发、学术讨论、风险...

揭开网络传销的面纱:防范与识别指南

经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚(www.e993.com)2024年11月23日。三、网络游戏式：利用在线游戏作为幌子，设置不同层级的会员体系，通过发展下线获得收益。“生态农场”游戏传销案2020年初，被告人周某和江某在互联网上玩“葡萄园”“炼丹师”游戏...

以区块链、虚拟货币为噱头,发展3000多个层级!跨境网络传销多人...

为逃避打击,陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外,并继续以“某Token”网络平台进行传销活动。经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。盐城经济技术开发区人民法院经审理认为,被告人陈某等人以经营活动为名,...

最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布依法惩治网络传销...

为逃避打击,陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外,并继续以“某Token”网络平台进行传销活动。经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。裁判结果...

Web3创业刑事风险防范指南(一):辨别与防范传销风险

平台会员间形成上下线层级,并根据发展下线会员数量和投资数额,由平台按照智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利,经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。法院认定,以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年,并...

检察长讲述高质效办案故事|精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪

在此基础上,我们通过一系列证据,证实SET币是没有任何价值、不可在“公链”流通的无实体项目支撑的虚拟货币。徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不...