中行三名员工同日被终身禁业!一人违法放贷超2300万获刑,自称其中...

其中,2013年3月,陈某明知车某某(系董某某儿媳)无购买商铺的真实交易,不符合发放贷款的相关条件,仍违反规定,在他人安排下出具不实贷前调查报告并提交中国银行甘肃省分行审批后,伙同他人先后向中国银行甘肃省分行授信管理部、个人金融部出具3份虚假调查说明,在未经调查核实的情况下,出具车某某为盛世飞天公司法定代表人、...

为房企“输血” 各银行已为重庆133个“白名单”项目放贷142亿

前不久，重庆市住房和城乡建设委员会发布消息，截至目前，全市已有154个“白名单”项目获得授信290.2亿元，其中133个项目获得放款142亿元。在今年年初，重庆落地了首个房地产“白名单”项目，合川区花滩国际新城誉峰项目，其获得农业银行重庆分行3.2亿元开发贷款。自城市房地产融资协调机制建立以来，中国银行重庆市分行...

中国银行曝违法放贷窝案!张掖分行原副行长杨自涛等三人被终身禁业

中国银行曝违法放贷窝案!张掖分行原副行长杨自涛等三人被终身禁业9月26日,国家金融监督管理总局张掖监管分局发布的行政处罚信息公开表显示,中国银行张掖分行时任副行长杨自涛,中国银行张掖分行时任公司业务部主任李尚炜,中国银行张掖分行时任个人金融部助理客户经理、新乐支行客户经理、公司业务部副主任陈镭三人被查获“涉刑...

终身禁业!这家国有大行多名员工同日被罚,违法放贷超2300万!

不符合发放贷款的相关条件,仍违反规定,在他人安排下出具不实贷前调查报告并提交中国银行甘肃省分行审批后,伙同他人先后向中行甘肃省分行授信管理部、个人金融部出具3份虚假调查说明,在未经调查核实的情况下,出具车某某为盛世飞天公司法定代表人、抵押物充足、抵押手续完备、抵押物价值完全覆盖借款人贷款余额的虚假贷后管理...

违法放贷超2300万!这家国有大行多名员工同日被罚

/客户经理违法放贷约2370万元/券商中国记者从裁判文书网获悉,今年4月,甘肃省张掖市甘州区人民法院已对上述中行张掖分行个人金融部助理客户经理陈某犯违法发放贷款罪、挪用公款罪作出一审判决。法院经审理查明,2010年7月至2017年12月期间,陈某在中国银行张掖分行工作,先后担任该行个人金融部助理客户经理、公司业务部客户...

又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被...

9月26日,国家金融监管总局官网披露,中国银行股份有限公司张掖分行原员工杨自涛、李尚炜、陈镭“涉刑业内案件”,均被终身禁业,中国银行张掖分行也被罚款25万元(www.e993.com)2024年11月23日。今日,记者查询发现,杨自涛、李尚炜、陈镭均和违法放贷有所关联。其中,陈镭被法院认定违法放贷近两千万,于今年上半年被法院一审判处有期徒刑二年,缓刑三年...

中国银行分行涉刑案细节曝光 一笔千万贷款被认定为共同犯罪

中国银行张掖分行收到的罚单此前7月,张掖监管分局还对中国银行张掖分行开出罚单。张掖分行因项目资本金未到位的情况下发放贷款,及抽逃资本金;贷款资金被挪用,被罚款60万元,董德威被警告,并处罚款5万元;杨自涛被禁止从事银行业工作5年。湘财Plus注意到,上述提及的陈镭已于2023年被查。据甘肃纪检监察网消息,中国银...

违法放贷33.2亿余元,受贿1.21亿!中国银行原董事长刘连舸一审开庭

中国银行原董事长刘连舸一审开庭2024年4月24日,山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案。刘连舸被控受贿1.21亿余元,违法发放贷款共计人民币33.2亿余元,造成本金损失1.9亿余元。检察机关提请以受贿罪、违法发放贷款罪追究刘连舸的刑事责任。刘连舸...

中国银行股份有限公司原董事长刘连舸受贿、违法发放贷款案一审开庭

4月24日,山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案。济南市人民检察院指控:2010年至2023年,被告人刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长,党委副书记、副董事长、行长,中国银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长,党委书记、董事长等...

违法放贷且造成特别重大损失!中国银行原董事长刘连舸被公诉

检察日报正义网消息,2月19日,正义网记者从最高人民检察院获悉,中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日,济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。