中行三名员工同日被终身禁业!一人违法放贷超2300万获刑,自称其中...

其中,2013年3月,陈某明知车某某(系董某某儿媳)无购买商铺的真实交易,不符合发放贷款的相关条件,仍违反规定,在他人安排下出具不实贷前调查报告并提交中国银行甘肃省分行审批后,伙同他人先后向中国银行甘肃省分行授信管理部、个人金融部出具3份虚假调查说明,在未经调查核实的情况下,出具车某某为盛世飞天公司法定代表人、...

终身禁业!这家国有大行多名员工同日被罚,违法放贷超2300万!

同时，监管对于中国银行张掖分行罚款25万元，对于张掖分行此前两任行长魏某春、董某威，时任张掖分行副行长李某，均被监管给予警告值得注意的是，这并非中行张掖分行首次被罚。2024年7月，因项目资本金未到位的情况下发放贷款及抽逃资本金，贷款资金被挪用，该分行被罚款60万元，时任该分行副行长杨某涛则被禁止从事银...

又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被...

又见银行分支机构窝案！中国银行一客户经理违法放贷近两千万，被认定从犯获刑两年遭终身禁业财联社9月27日讯（记者彭科峰）又见银行下属分支机构发生群体性窝案！9月26日，国家金融监管总局官网披露，中国银行股份有限公司张掖分行原员工杨自涛、李尚炜、陈镭“涉刑业内案件”，均被终身禁业，中国银行张掖分行也被罚款...

银监会重罚浦发银行成都分行违规放贷案 开逾4亿元罚单

中新社北京1月19日电(记者王恩博)中国银行业强监管态势仍在延续。中国银监会19日晚间发布消息称,四川银监局于近日依法查处了浦发银行成都分行违规发放贷款案件,并开出逾4亿元(人民币,下同)巨额罚单。银监会通报称,官方通过监管检查和按照监管要求进行的内部核查发现,浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用...

中国银行原董事长刘连舸一审开庭:被控受贿超1亿,违法推动发放贷款...

4月24日,据山东省济南市中级人民法院消息,当天该院一审公开开庭审理中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案。被控受贿1.21亿余元违法推动发放贷款超33亿济南市人民检察院指控,2010年至2023年,被告人刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长,党委副书记、副董事长、行长,中国银行...

因向未竣工商业用房发放贷款,中国银行乌鲁木齐一支行被罚20万

东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示,因向未竣工验收的商业用房发放贷款,对中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路南支行进行罚款20万元处罚(www.e993.com)2024年11月23日。因对上述事项负有责任,对时任该支行行长韩勇进行警告并处罚款5万元处罚。

中国银行股份有限公司原董事长刘连舸受贿、违法发放贷款案一审开庭

4月24日,山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案。济南市人民检察院指控:2010年至2023年,被告人刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长,党委副书记、副董事长、行长,中国银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长,党委书记、董事长等...

违法放贷且造成特别重大损失!中国银行原董事长刘连舸被提起公诉

违法放贷且造成特别重大损失!中国银行原董事长刘连舸被提起公诉本报记者封莉北京报道《中国经营报》记者从最高检获悉,中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日,济南市人民检察院已向济南市...

中国银行原董事长刘连舸被提起公诉 涉嫌受贿、违法发放贷款

人民网北京2月19日电(记者李楠楠、薄晨棣)记者从最高人民检察院获悉,中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日,济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

涉嫌受贿、违法发放贷款,中国银行原董事长刘连舸被提起公诉

2月19日,南都·湾财社记者从最高人民检察院官网获悉,中国银行(601988)股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日,济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。