合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

一方面,投资款争议民事纠纷,尤其是由于欺诈所引发的经济纠纷,与诈骗罪在行为外观上存在高度的相似性,均表现为一方当事人虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为。尽管形式上二者相似,但归根结底,二者分属于性质不同的纠纷类型,不可混为一谈,否则导致刑事插手民事纠纷、不当扩大刑事打击面、违背刑法谦抑性、破坏国民预测可能性...

是诈骗,还是民间借贷?上海施当海案引争议

辩护人辩称在案证据不能证明被告人构成诈骗罪，被告人与被害人之间系正常的借贷关系，陈对借款、抵押、高息等事宜均清楚知晓，并未受到欺骗，被告人亦未制造虚假的流水，涉案纠纷属民事纠纷，不应认定被告人构成诈骗罪，辩护人当庭出示了相关书证以证实其观点。该《刑事判决书》称：经审理查明2013年7月31日，被告人...

投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

林道钦认为，自己涉及的是经济纠纷，不应将民事案件刑事化。其家人表示，林道钦家底殷实，没必要因180万元去诈骗；当年项目进展不顺，对方提出远超180万元的赔偿，才导致此事发展至今。本案被害人潘某某在接受红星新闻记者采访时表示，林道钦曾提出过给他300万元，但没兑现。他曾通过中间人向林道钦提出给予270万元、25...

“维修刺客”出现,7000元手机修理收1.4万,经济纠纷还是诈骗?

其实这已经是涉嫌经济诈骗了,为什么警方不予以刑事打击,而总是认为是经济纠纷呢?建议湖北武汉警方集中研究此类问题,既然已经接到多次的出警,而且都是同一家店,为什么不能合起来作为刑事案件侦查呢?这不是维修刺客,而是赤裸裸的诈骗!最终苹果公司证实,这不是他们的授权店。在湖北武汉维修苹果手机和电脑,如果一不留神,...

民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷

民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷这几年有不少普通的民事纠纷都进入到了刑事诉讼的程序,动不动就给你安一个诈骗罪、合同诈骗罪,根本也不去严格的审查什么是欺骗,什么是虚构事实,只要所谓的被害人拿着合同去报案,一看合同条款约定的和实际发生的客观事实不一样,就认为你有欺骗行为。我们说民事欺诈最起码...

诈骗犯罪与民事欺诈、民事经济纠纷的区分

关于诈骗罪、合同诈骗罪与民事欺诈行为、民事经济纠纷之间的界分,其中既包括诈骗犯罪中欺骗手段的程度认定,即是否达到刑法意义上虚构事实、隐瞒真相的程度,又包括了非法占有目的的认定,即如何通过涉案的客观行为,去论证即使行为人存在一定程度的欺骗手段,但能够排除非法占有目的的情况下,亦应当认定不构成诈骗犯罪(www.e993.com)2024年11月23日。

法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云

近年来,因投资失败产生的民事纠纷,演变成刑事案件的现象有上升趋势。此案不仅关乎个人命运与投资收益,更牵涉到商业伙伴间的经济纠纷与诈骗、职务侵占罪的边界问题。而公检法机关在此类案件中的角色,也成为衡量一个地区营商环境的重要指标。“兄妹”决裂

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

诈骗团队往往是有组织有计划的,他们有专业的律师,可以通过编造合同条款争议、制造债务纠纷假象等手段,把诈骗伪造成经济纠纷。甚至还会有专门的“善后”人员,通过编造“货物被查验滞留了”“我们资金暂时出现问题”之类的理由,延缓客户的报案时间。“90%的这种诈骗案都是没结果的。”老杨告诉虎嗅,“即使成功立案,对面...

新型电信网络诈骗,这类电话你接到过吗?

正规渠道保权益,遭遇诈骗速报警。如遇经济纠纷或发现自己陷入诈骗陷阱导致资金受损时,应依法通过正规渠道进行维权。可以向第三方调解组织申请调解或向司法机关提起诉讼。同时,如发现涉嫌违法犯罪线索,应保存好聊天记录、通话录音、交易截屏等有关证据,并及时向公安机关反映。在此过程中,要警惕网络上自称“网警”“黑客”...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

投资合伙型民事纠纷,尤其是由于合同欺诈所引发的经济纠纷,与合同诈骗罪在行为外观上存在高度的相似性,均表现为一方当事人虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为。尽管形式上二者相似,但归根结底,二者分属于性质不同的纠纷类型,不可混为一谈,否则导致刑事插手民事纠纷、不当扩大刑事打击面、违背刑法谦抑性、破坏国民预测可能性...