最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例

本案主犯卢某锋为公司总经理，主要负责代办出口退税工作，但公司内员工及管理人员的证言及银行流水等，证实该公司法定代表人及财务主管均未涉及骗取出口退税行为，犯罪所得亦是通过卢某锋亲属账户收取，不符合单位犯罪中意志因素和利益分配的规定，故未认定为单位犯罪。（二）司法办案机关办好案件，既要准确认定犯罪事实，...

...小公司突然“出口”2亿多元,武汉警方破获一起特大骗取出口退税案

民警运用大数据等信息化手段，对相关六千七百多张银行卡、5.9万条交易流水开展分析研判，逐渐掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。这个“地下钱庄”通过“资金池”，为该公司骗取出口退税各个环节所涉及的内、外贸公司提供资金进行流转，虚构贸易相关资金往来进行洗钱犯罪活动。办案民警审查相关文书武汉警方兵分六...

用假手机骗取出口退税7.2亿余元

以周某控制的镇江某科技公司等多家公司名义与上游供货商签订虚假手机采购合同,提供虚假资金流水,采取票货分离的方式,将上游供货商本应开具给深圳某贸易公司的增值税专用发票开给周某控制的镇江某科技公司等多家公司。

关于出口退税,你想知道的热门问题答案都在这了

贵公司适用出口退(免)税政策的出口货物,因无法收汇而取得出口信用保险赔款的,按照规定留存《出口货物收汇情况表》及相关出口信用保险合同、保险理赔单据、赔款入账流水等举证材料,即可视同收汇,正常申报办理出口退税。依据《国家税务总局关于进一步便利出口退税办理促进外贸平稳发展有关事项的公告》(国家税务总局公告...

两部门发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例

本案主犯卢某锋为公司总经理，主要负责代办出口退税工作，但公司内员工及管理人员的证言及银行流水等，证实该公司法定代表人及财务主管均未涉及骗取出口退税行为，犯罪所得亦是通过卢某锋亲属账户收取，不符合单位犯罪中意志因素和利益分配的规定，故未认定为单位犯罪。（二）司法办案机关办好案件，既要准确认定犯罪事实，...

男子组建三个团伙用假手机骗取出口退税7.2亿余元被镇江检方提起公诉

洪某、周某、深圳某贸易公司等虚开增值税专用发票、骗取出口退税一案中,以洪某为首的犯罪团伙通过中间公司获取价税52亿余元虚开的增值税专用发票,并通过虚假手机出口贸易的方式骗取国家出口退税7.2亿余元(www.e993.com)2024年11月24日。这起案件是公安部挂牌督办案件,也是从虚开增值税专用发票、买单配货到申报退税的全链条骗取出口退税特大案件。

涉税典型案件公布!湖南一公司骗取出口退税判罚2900万

国家税务总局湘西土家族苗族自治州税务局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、外汇管理八部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票骗取出口退税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷，始终保持高压态势，护航出口退税政策，维护规范有序的外贸市场秩序。案件三：广东...

太全了,38种诈骗手法曝光!快转给身边的人

犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款或是订单、物品或物流出现问题,予以双倍补偿,要求购买者提供银行卡号、密码等信息,实施诈骗,或通过向受害人发送虚假网址、恶意二维码、填写银行账号、密码及验证码,或缴纳保证金、手续费,盗取受害人的信息及钱财。

我就要被他骗!玉林一女子被骗后仍执迷不悟!

话术:“不好意思,由于系统故障,需要您重新输入个人信息。”犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额即被划走。

演假戏,真骗税!“买单配票”空手套税获刑

根据已经取得的虚假报关单及发票制作虚假采购和销售合同后,还需相应货物的进项发票,于是蒋某向上游十余名棉农虚开了对应货物生产原料的发票。为进一步假戏真做,蒋某从“地下钱庄”购入外汇,再指令汇入出口公司账户,以此让“假出口”的银行流水变得完整。不过,该纺织厂并无申请退税资质,于是蒋某找到具有代理出口报关退税...