离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士告诉红星新闻,她了解到,民事案件中,对方是不能从银行拿到这份涵盖个人隐私信息的“反洗钱流水”的,其仅能用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼等情况。为此,叶女士以侵害人格、名誉、个人信息权益等将出具这份个人“反洗钱流水”的中国银行上海市闵行支行(以下简称“中行闵行支行”)告上法院,提出登报向她赔礼道歉...

吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

据记者获取的案件相关材料显示,审查机关根据证券账户信息和银行流水等证据查明,2000年,檀某某和段某生夫妻为增加中签新股的概率和机会,找段某生的妹妹段某秀帮忙,夫妻二人出资用段某秀名义开设一证券账户,并关联段某秀名下一银行存折,段某秀配合办理手续,存折放在檀某某处。段某生用涉案证券账号买卖股票时,由檀某某...

不知道另一半财务状况,怎么离婚?

首先，可以从自己的银行流水入手。回顾夫妻双方的转账记录，通过自己的交易流水可能找到对方的银行账号，这...

【通法君普法】离婚后借条“从天而降”:婆婆起诉前儿媳还款百万...

法官在案件审理过程中调取了小王的银行流水,发现并不能明确体现出上述款项的用途,无法证明借款用于夫妻共同生活。小王与小李婚姻存续时间较短,结合双方消费习惯、收支情况,数额如此高的款项均用于日常生活是难以采信的。综合上述两项,法院最终认定由小王承担202.9万元及利息的偿还责任,小李不承担连带责任。小王、刘女士不...

律师支招:“黄圣依”们的个人资产保护攻略

不仅可能查到房产的登记信息,还可以查到房屋历史的交易内档材料。但是要提示一点:若需查询配偶在上海的房产,通常需要知道明确的房屋地址;但在其他部分省份,可以直接通过结婚证查询配偶名下的所有房产信息。◆◆2.银行流水银行流水通常是离婚案件的必查项,银行流水不仅能体现出资产余额,还能查出配偶的大额异常支出...

财富管理|法院无侦查权,拒查离婚财产纠纷中未供线索的对方隐私

关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主张提供证据和...

离婚前另一半转移财产,法院如何判?

一、针对夫妻共同存款的流向,可以向存款所在银行查询账户流水,如果自己无法查询,则可以在诉讼过程中申请法院向银行查询账户的记录,并且要求对方在法庭上说明存款的去向和用途,审核其转款的必要性和真实性。二、如果出现一方私自出售夫妻共同的房产,另一方可以依法主张合同无效(但是善意第三人取得的除外)。

离婚时对方隐瞒了共同财产,我还能不能找他要?

离婚时,如果发现对方隐藏财产的,首先应当收集、保存好对方隐瞒财产的证据,可自行取证,也可委托律师搜集,据此向法院起诉。如果出现当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集证据情形时,可以向人民法院申请调查取证。Q离婚后,发现对方隐瞒了财产又该怎么办?

手记|我们梳理了几千条银行流水

虽然查清了银行流水,但我们深知,公平正义不仅要被实现,而且要以人民群众看得见、感受得到的方式来实现。我们决定召开公开听证会,把办案过程“晒出来”,把关键证据“固定住”,以群众看得见、听得懂、感受得到的方式查明事实、释法说理。听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭...

诉讼离婚困局:他们自愿进入婚姻,却难以如愿地走出来

第一次审判的法官根据这些信件判断,阿曼与男方的感情“并未彻底破裂”,在2023年3月21日作出的判决中,法官驳回了阿曼的离婚请求。半年后,阿曼在长沙市的区级人民法院提起第二次诉讼,她的要求没有变,离婚并争取儿子的抚养权,她的儿子还给法官写了一封希望父母离婚的信。男方这一次没有反对离婚,但要女方等他出狱再...