独家|权威信源:华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明...

根据投资人介绍，华侨系黄金理财产品，主要通过APP侨行天下进行，大多是以《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》的名义，与投资者签定三方协议。多名投资者此前告诉第一财经，侨行天下业务经理向其展示的流水单，以及线下提金销售凭证，均显示交易对手为中国黄金集团。彼时，侨行天下业务...

警惕!华侨系黄金理财骗局曝光!数十亿融资款失踪,中国黄金也被波及?

根据投资人介绍,华侨系黄金理财产品,主要通过APP侨行天下进行,大多是以《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》的名义,与投资者签定三方协议。多名投资者此前告诉第一财经,侨行天下业务经理向其展示的流水单,以及线下提金销售凭证,均显示交易对手为中国黄金集团。彼时,侨行天下业务人员...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

理财产品陷阱往往许诺高收益,借助银行、基金、保险等金融机构或注册假基金、假民营银行,利用投资者贪图高收益的心理来忽悠投资者,谋求其本金,正所谓“你看重的是利息,他看中的是本金”。最为常见的是“假”理财,各大金融机构的销售、工作人员利用投资者对大平台的信任,售卖不属于本金融机构的理财产品,也就是所谓的...

养老金流向烂尾楼?阶梯式高回报诱惑买理财 华康陷兑付“泥沼”

另据投资人提供的银行流水记录,收款账户还包括清远弘亮投资管理中心(有限合伙)(现已注销)、华康汇通资管。华康汇通资管为前者的执行事务合伙人,也是华康集团子公司。至此,前述“理财产品”的发行方、管理人、收款方与华康集团关系均浮出水面。多份产品认购协议并未写明理财产品的投资用途,但在兑付危机出现之后,张...

光大理财首席技术官杨宇:银行理财如何把数字化转型落到实处?

杨宇表示,近年来,光大理财科技成果颇丰,“光大理财固定收益投资知识图谱”等科技成果屡获行业奖项,新平台推出的速度和质量在行业中也保持了较高的水准。与之相对,该公司当前研发团队为37人,在同等规模的理财子公司中并不算多。光大理财如何用小而精的团队驱动大发展?关键在于组织架构的创新。2022年,光大理财开始推行...

网上“投资建议”别轻信

第四步,速收网,销平台(www.e993.com)2024年11月23日。当受害人大额投资后想提现时就会发现平台显示资金冻结等情况,这时客服就会以维护、冻结、流水不够等理由要求受害人继续投注,直到受害人意识到被骗。警方提醒《中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确,金融机构开展资产管理业务时不得承诺“保本保...

如何进行银行卡的流水管理?这些管理方法有哪些实际效果?

在现代金融交易中,银行卡的流水管理是每位投资者必须掌握的重要技能。无论是日常消费还是投资理财,有效的流水管理不仅能帮助你更好地掌控财务状况,还能在期货交易中发挥关键作用。以下是一些实用的银行卡流水管理方法及其带来的实际效果。1.定期查看银行流水...

北京知名平台被一地警方通报立案侦查,在28省市开线下门店做理财

报案需携带:投资人身份证原件及复印件、银行卡复印件、投资材料、银行资金流水、转账记录、宣传材料等相关材料。以下为原文截图:2024年10月8日,昌黎县公安局发布《关于达飞云贷科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报案登记的通告》据官网介绍,达飞云贷成立于2012年,为达飞集团子公司,公司以提供网络借贷信息...

小方制药IPO:持续分红引关注 实控人向公司无息借款买理财与股票

首轮问询关于货币资金、交易性金融资产和资金流水《笔尖网》关注到,在首轮问询中交易所指出,根据申报材料,报告期各期末,公司货币资金账面价值和交易性金融资产金额较大;报告期内,实际控制人因个人投资理财向发行人大额拆借资金,控股股东收到发行人大额现金分红款、股权转让款的主要流向均为实际控制人的投资理财。

老板失联,总部被查封!华侨控股旗下“黄金”理财产品爆雷!钱去哪了?

在记者从投资者处获得的一份录音中,该负责人向投资者们解释:“我们认为还算比较好的现象,是我们这里所掌握的产品的底层资产都还是一一对应的,我们能够查阅到的打款凭证和银行流水的路径,都还是按照我们合同的约定,从我们打到融资方,并且从融资方打回给我们都是一样的。当中我们并没有查到(资金)打去了(外部)哪里...