男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

经查,从10月下旬开始,该团伙为牟取不法利益,在成渝两地流窜作案,通过“刷流水”办理网贷为名,读取复制卡主银行卡信息,专为诈骗分子提供洗钱服务。团伙分工明确,罗某对接境外电诈集团,提供作案资金、设备,骆某具体负责复制银行卡转移违法犯罪资金,邓某、赵某则在现场看守、望风。“嫌疑人非常狡猾,通过特制设备复制...

网贷先刷流水?别天真,有坑!

仙桃市公安局干河派出所民警赶到现场,揭露犯罪分子利用他人急需办理网络贷款的心理,以帮忙刷银行流水提升贷款资质为由,行转账“洗钱”之实,并告诫贺某不做电诈工具人。“不仅你自己会深陷骗局,造成个人财产损失,还将随着银行卡转账洗钱额度的增加,面临更为严重的法律后果。”在民警的耐心劝导下,贺某终于意识到事态严...

办理网贷“刷流水” 小心成为“两卡”犯罪帮手

网贷额度不够,“包装流水”即可轻松放款,假如有人说,用你的银行卡“刷流水”,帮你获得低息贷款,遇到这样的情况,一定要留个心眼,当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”。近日,马某某申请网贷时,“客服”以马某某银行卡“流水”不够不能办理贷款为由,提出向马某某的银行卡账户转入一笔钱。马某某通过自己的银行...

和谐健康风险提示:认清不良网贷套路,警惕“刷银行流水”骗局

正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”,不法分子以消费者“资质不足、评分低、提高综合评分”等为由,免费为消费者“刷银行流水”,消费者不但无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪。消费者切勿接收、转移来历不明的资金,如有贷款需求,应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生消费纠纷[下载黑猫投诉客户端],应通过正常渠道...

“刷流水”办网贷,却成“帮信”嫌疑人!

“刷流水”办网贷,却成“帮信”嫌疑人!日前,嘉祥县公安局刑侦大队接到上级推送线索,辖区李某某存在帮助诈骗分子转移资金行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。接到该线索后,办案民警立即将李某某传唤至派出所配合调查。今年7月18日,急需用钱的李某某因征信有问题尝试咨询网络贷款,他将自己的个人基本信息提供给“网贷公司...

网贷需要“刷流水”?警惕“跑分”新骗局!

您一定看过此类带有诱惑性的网络贷款广告这些广告看似为急需资金周转的人“雪中送炭”但殊不知暗藏着骗局和陷阱近日营口经济技术开发区反诈大队打掉一起以“办贷款、刷流水”为由诱骗受害人从事“跑分”违法行为的犯罪团伙“跑分”是利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的...

【反电诈】网贷刷流水 8 步诈骗法,你知道多少?多人已“掉坑”!

不法分子会以客户流水不够为由,骗取客户包装流水,还自称是正规贷款公司。05激将法不法分子还会采用激将法,这下客户着急了吧?06提供账号转账不法分子提供账号要求客户转账增加流水,转错时还会提醒客户更换账号。07提供假合同必要时,不法分子还会制作假贷款合同,让客户更加相信。

随意“刷流水”不可取 当心成为电诈“工具人”

转的不是自己的钱，看似没什么损失，然而，转款之后的王先生没有等到网贷放款，先等来了银行卡被冻结的消息。原来，那些所谓平台提供的“刷流水”用款，实际上是多笔外地电信网络诈骗案件受害者的资金。王先生用自己的个人银行账户在不知情的情况下已经参与了非法资金的转移和洗钱过程。在此案件中的王先生就是典型...

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

可这真的能贷款吗?网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。

为了贷款“刷流水”?小心沦为诈骗“帮凶”

凌芳立刻联系上了张先生,要他把与‘上海农商行’工作人员的微信对话截图发过去看一看,并问清楚了申办网贷的过程和进度,由此她确定这就是一个“引诱客户办网贷刷流水过账甚至洗钱”的套路。好在张先生还未提供流水,拦截还来得及,为防止账户涉案,柜台立马对张先生的账户进行了限额1元的处理。