银行信贷员开假存单 侵吞储户700万余元

2002年至2003年,他以高息为诱饵,诱骗区内多家单位的财务人员到自己这里储蓄、办理业务,在不入账的情况下,开具假存单,自己则将这些钱私吞。2003年一天,某单位职工到银行办理转户业务时,银行发现漏洞,邓某携款700万余元潜逃。不用手机、不与家人联系、从不在某个地方常住……12年来,他几乎消失在人们的视线中,...

有没有想过?银行存取款其实都是可以代办的

基本也就只能是银行工作人员利用职务之便的“犯罪行为”，你也防不住，也不怕钱追不回来。三、现有通报里，其实还有1个问题。钱怎么出去的，可惜通报内并没有详说。第3个关键词：出金。按之前透露的信息，每1笔钱都在存入当天被“提现”。ATM取现，那没问题...卡着2万限额，没人发现也算能理解。但如果是...

存单被银行查出造假,是谁伪造了金融票据?

需要和大家特别说明的是,伪造金融票证罪是行为犯,只要行为人出于故意实施了伪造、变造金融票证行为的,就构成犯罪。汇票凭证、银行存单等银行结算凭证均属于金融票证。李某伪造存单从表面看是欺骗了自己的母亲,本质上却是破坏和扰乱了国家金融管理秩序,触碰了刑法,符合犯罪构成要件,因此必须承担刑事责任。遵守法律、诚信...

丈夫伪造100万元存单,不料被妻子拿去银行

伪造金融票证不是儿戏,触犯法律必受惩处。汇票凭证、银行存单等银行结算凭证均属于金融票证,犯罪嫌疑人尧某的本意虽然是为了让妻子安心,但其伪造银行存单的行为,侵犯了国家金融票证管理制度,已构成伪造金融票证罪。提醒大家,切莫为彰显经济实力、获得虚荣感等任何原因而实施违法犯罪行为,在日常生活中要提高自己的法律意识...

女儿伪造银行存单替换母亲原存单取款消费 涉嫌伪造金融票证,被...

触碰了刑律。所以，即使只是欺骗家里人，伪造银行存单也是犯罪！另外，汇票、本票、支票，委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证，信用证或者附随的单据、文件，信用卡等，均不可私自伪造或变造，否则将面临法律的严惩。红星新闻记者张杨编辑张寻责编冯玲玲（下载红星新闻，报料有奖！）

义乌一男子存银行400万 没想到银行竟称存单是伪造的 柜员已坐牢

“不是的,是因为给您办理定期的那个柜员和经理犯罪了,给您开的是假存单,不能代表银行,所以银行不能给您兑现,您只能找那两个人兑现(www.e993.com)2024年11月23日。”新经理面露难色,说的话却很绝情。但是小王不打算就这样算了:“你们银行职工犯罪,关我什么事,我是看你银行的面子来这里存款的,又不是专门来找他的存的。”...

招商银行停发中长期大额存单,会成为行业趋势吗

“我们三年期和五年期的大额存单去年就不发了,只是新闻昨天才爆出来而已。”杭州市一家招商银行(600036)(600036.SH)的理财经理小章(化名)表示,目前一年期和两年期的大额存单还能买,但利率跟定期存款差不多。4月10日,一则招商银行暂停新发三年期、五年期大额存单的消息,让银行业压降高成本存款再度成为市场关注焦...

一女子拿300万元存单取款,银行人员看后立即报警

其犯罪手法千变万化,既有冒用他人身份信息开户的,也有伪造存单、存折等存款凭证进行取款的,更有甚者伪造银行印章、贷款协议等文书并通过网络、微信等平台进行诈骗,甚至涉及洗钱、非法集资等违法行为。根据相关法律规定,伪造汇票本票支票,或者伪造收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者...

丈夫伪造100万存单被妻子拿去银行,结果却把丈夫送进了拘留所

民警赶到现场,将女子陈某传唤至派出所。经过警察的调查询问,原来在三个月前,陈某的丈夫尧某通过做生意赚到了不少钱,想把钱继续用于投资项目,担心老婆不让使用,便伪造存单交给老婆,并告诉钱已存进银行,不曾想老婆真的会拿着存单去银行。尧某感觉事态严重,5月7日来到公安机关投案自首。目前,嫌疑人尧某已被刑事拘...

作风监督面对面——莱芜银保监分局、齐鲁银行等单位

但是最近几年来,大家也都知道,一些诈骗分子为了达到他的犯罪目的,不惜用金钱来大量收购和买卖银行卡,来实施他的诈骗意图。我们一些农民工,包括一些在校大学生,还有一些老年人等这些群体,都是风险防范意识相对比较薄弱的群体,往往容易被诈骗分子利用,开了银行卡,然后借给他或卖给他,他来实施一些诈骗活动。