出售二手劳力士手表卷入诈骗案,温州女子称退14万后被取保候审...

曹女士坚称，14万元交易款应为善意取得的财产，即使该笔资金存在争议，也应等到案件事实查清后再依法处理，因此她认为自己有理由不退款。同时，她对警方采取的刑事强制措施表示质疑，认为缺乏法律依据。随后，红星新闻记者从办案人员处了解到，曹女士已被解除取保候审，排除涉案嫌疑，警方已查明购买手表的犯罪嫌疑人的身份...

...女子被警方列为网逃人员!其称退还钱款后被取保候审,警方回应

曹女士坚称,14万元交易款应为善意取得的财产,即使该笔资金存在争议,也应等到案件事实查清后再依法处理,因此她认为自己有理由不退款。同时,她对警方采取的刑事强制措施表示质疑,认为缺乏法律依据。随后,红星新闻记者从办案人员处了解到,曹女士已被解除取保候审,排除涉案嫌疑,警方已查明购买手表的犯罪嫌疑人的身份信息,...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡，宋先生的银行卡遭冻结后，被反诈中心打上了涉诈的标签，随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结，“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里，有好几个老板也中招了，现在只能靠‘刷脸’进货。”上游新闻记者询问了成都太升南路辖区派出所。民警表示，类似情况...

郑州女子“被”贩毒 120万买张“取保候审证明”

在电话里,王丽听见何警官通过电台向一名“韩检察长”报告,一两分钟后,何警官告诉王丽因案件性质恶劣,检察官要求必须冻结其名下的所有账户。晚上7点多钟,一个自称是“韩检察长”的人给王丽打来电话,“何警官说你积极配合,我看情况也比较特殊,如果不冻结你的账户,我得对你的账户做电子资金审查。”中计在问清...

实控人被取保候审七个月“知情不报”,昔日元宇宙“妖股”中青宝再...

天眼查数据显示,宝德控股近期以来存在不少资金问题带来的司法风险,2024年4月11日,宝德控股所持深圳速必拓网络科技有限公司股权被冻结。2024月5月23日,宝德控股还质押两家公司共计17万股份额用以融资。作为昔日元宇宙第一“妖股”,中青宝凭借一款《酿酒大师》在2021年9月到11月期间,股价40多个交易日中暴涨4倍,从...

净利润超65亿元 1500亿CRO概念龙头三季报出炉|盘后公告集锦

山东华鹏公告,公司银行账户存在被冻结情况,被冻结资金合计人民币259.86万元,占公司最近一期审计净资产的1.29%(www.e993.com)2024年11月24日。本次账户冻结事项系公司与苏家友工程承揽合同纠纷、与济南舜腾产发股权投资合伙企业(有限合伙)借款合同纠纷两项事宜。公司已聘请专业律师团队积极应诉,并积极寻求合法途径维护公司及股东的权益。

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

1、正常收货款被认定涉诈,还被异地警方取保“这个年怎么过?”在一个“冻卡交流”群中,一位银行卡被冻结的手机商发出哀叹。1月9日,在成都龙泉做手机生意的宋先生(化名)向上游新闻记者讲述了自己的受骗经历:2023年12月30日,一个加他微信的客户称,要购买两部苹果15PROMAX手机,并约定31日上午送货。

起拍价6.95亿元 华鼎股份前东家多项资产再遭拍卖

2022年、2023年,通拓科技的扣非净利润分别亏损约3.41亿元、1.07亿元,原因包括受2021年亚马逊“封号潮”及Paypal划扣、冻结资金事件影响,计提坏账准备金额较大。在上述资产出售中,华鼎股份表示,本次资产出售是为了进一步聚焦主营业务,优化资产结构及降低经营风险。另外,在出售亏损资产的同时,华鼎股份还计划在五洲厂区投...

??国家安全机关办理刑事案件程序规定

(二)应当退还取保候审保证金不退还的;(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的;(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的;(五)贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。受理申诉或者控告的国家安全机关应当及时进行调查核实,并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定,书...

超50万人踩雷鼎益丰!员工爆料:总裁卷钱跑路,出现挤兑

“数字期权”转型到底是什么?北京泽亨律师事务所律师冯志远告诉记者,“所谓的数字期权是最近比较流行的说法,公司基于业务之需将账户冻结后不再还本付息,把相关业务活动转变为数字期权,同时告知未来继续给投资人支付本息,如果在将来被认定构成违法犯罪的情况下,这种以数字期权名义冻结账户的行为就有可能是换汤不换药,实质...