双子星(Gemini)数字货币交易所:数字交易的诡谲双面

双子星（Gemini）数字货币交易所：数字交易的诡谲双面在数字货币的世界里，交易所是连接投资者和加密货币市场的关键节点之一。然而，就像其他行业一样，这个领域也存在着各种各样的陷阱和风险。而双子星（Gemini）数字货币交易所，一度被视为可信赖和安全的平台，却在近期掀起了一场风暴，揭示了其诡谲的双面。双子星交...

我被骗的钱怎么追不回来?|洗钱|破案|骗子|银行卡|银行转账底单...

难以追踪的数字货币诈骗分子在获得骗款时,第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白,通过购买比特币这类数字货币,能够快速、安全地让钱款成功变身,并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包...

...6.74万笔/秒,数字货币概念强势拉升,某银行误汇5亿美元巨款难追回

数字货币概念强势拉升,广电运通、飞天诚信、智度股份涨停数字货币概念强势拉升,广电运通、飞天诚信、智度股份涨停,四方精创、拉卡拉、昆仑万维、银之杰等多股大涨。此前,根据Decrypt报道称,加拿大证券和投资委员会已批准推出全球首只比特币ETF,这将会给更多的投资者敞开加密货币的大门,带来加密市场资金的成倍增加。另外...

轻信“高手”炒数字货币被骗68万,警方2小时追回全款

三湘都市报·新湖南客户端11月18日讯（记者杨洁规实习生何日峰通讯员覃亚林唐采苓）长沙女子小璐（化名）在“高手”的带领下炒数字货币，结果被骗68万元，小璐第一时间报警后，警方联合银行及时“掐断”了钱款的外转渠道，不到两小时就帮追回全款。今日，长沙望城警方披露了相关详情。7月23日，小璐在某...

孙宇晨相关数字货币交易所再遭黑客攻击:被盗上亿美元

近日,有黑客攻击了与“币圈名人”孙宇晨相关的HTX交易所(前身为火币Huobi)和区块链协议HecoChain,并窃取了约1.15亿美元的加密货币。11月24日,波场TRON创始人、HTX全球顾问委员会成员孙宇晨向澎湃新闻(thepaper)回应称,HTX确实被黑客攻击了,“但HTX热钱包丢失的资金,HTX会全额承担,所以用户资产是100%安全...

央行数字货币创新研究新进展

Cukierman(2020)认为,基于许可链的央行数字货币在多个维度上均优于基于公链的央行数字货币(www.e993.com)2024年11月23日。第一,完全去中心化的公链为防范双花攻击而采取的措施将带来更高的运行成本。第二,一旦遭受黑客攻击,相较于匿名的公链,许可链架构下央行将可以对遭受损失的个人进行补偿,而公链上的损失一般难以追回。第三,不受央行控制、...

中央银行数字货币(CBDC)手册(第一部分)

2019年迄今,三件大事代表着我们走在稳定币与央行数字货币创新前列:其一,2019年1月14日,支付机构备付金将全部集中在人民银行存管(100%),支付机构脱离了与银行存款账户以及支付业务的联结,直接勾连上了中央银行的负债端——非金融机构存款项。并且由于备付金的比率是100%,这意味着支付机构的用户存款(余额)是由中央...

用数字货币洗钱,警察蜀黍就没招了吗?

区块链没有国境的概念,所以资产冻结、追回的过程很困难。原因二:执法部门缺乏相关办案经验数字货币是一个全新的金融体系,对警察蜀黍们来说,许多以往的法律法规和办案经验都hold不住了,需要学习新的姿势。单就拿“确定案值”这件事来说,头一天案子涉案金额还高达几个亿,结果第二天就变成几千万,到最后案件审...

71万人炒币被骗77亿 Wo Token 数字货币传销案曝光

原标题:71万人炒币被骗77亿WoToken数字货币传销案曝光来源:雷锋网从小麻麻就告诉我天下没有一本万利的好事,如果有人告诉你有,那么肯定是个骗局。71万人炒币被骗了77亿,层级关系更是多达501层...并且这个团伙仅仅用了15个月。天啦撸,这又是什么惊人骗局?怀着...

148亿数字货币传销案细节:27名嫌犯藏匿海外被抓回

除14人犯组织、领导传销活动罪外,根据原审法庭认定,2019年6月27日至28日,陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获,相关数字货币系犯罪所得的情况下,仍然积极与陆姣龙进行合谋,转移、窝藏相关数字货币,折合人民币1.5亿元,数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后,将其中450个比特币进行了兑换并转移...