炒币买卖U被抓,哪些情况下是无罪的?

你说有没有影响,我觉得影响肯定是有的,在以后有在交易虚拟货币的过程中,再有涉及违法犯罪的行为,你被定洗钱罪的案例将会越来越多,也就是说以前你可能会被定个掩映罪,现在可以直接给你定洗钱罪。如果你炒币买U卖U银行卡被冻结、被叔叔上门,或者收到了异地公安机关的拘留通知书,上面写的是诈骗罪或掩隐罪,这...

一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

但其诈骗的对象均是单独一对一进行的，有一定范围，没有事先将其虚构的事实向社会广为传播，不具有公开性和社会性。其只是以借款为形式的欺骗的行为，只侵犯了他人的财产所有权，没有侵犯国家金融管理秩序，所以该行为不符合集资诈骗罪的客观行为特征，不能以集资诈骗罪定罪处，而应当定性为诈骗罪。是否具有非法占有...

起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

如果行为人采用前述欺骗方式获得银行贷款,并在贷款时明知借新还旧之后自己无法偿还该笔新的贷款,即涉嫌构成贷款诈骗罪。实践中有一种观点认为,只要借来的贷款没有用于个人挥霍,而是用于“生产经营”,就不能认定行为人主观上有非法占有目的。但是,根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神,行为人通过诈骗...

以案释法:诈骗罪的立案标准是什么?

“没事，我给你转！”“宝宝，我生病了好难受，还没钱太惨了吧！”“你没事吧，我马上给你转钱。”在唐勇看来，自己给女友花钱那是天经地义的。但令他苦恼的是，女友张雪琪一直不肯和他线下见面。两人本就在一座城市，可现在恋爱了快一年，他还没见到女友。张雪琪一直以自己害羞为由一拖再拖。唐勇其实也...

大学生抢九号电车提车被拒;400余人为进好单位被骗8000万……

“毕业生就业特大系列诈骗案”专案组成员、兰州市公安局民警西固分局三级警长马岩俊在接受《每日经济新闻》记者专访时表示,该案涉案金额高达8000余万元,主要盯上高学历毕业生。而让不少求职者背上巨额债务的诈骗人员,却用骗来的钱花天酒地,在酒吧一晚豪掷五六十万买“路易十六”洋酒套餐。(每日经济新闻)...

小伙带领全村500人撸网贷,只借不还,把全国一半平台整倒闭了

不甘心,实在是不甘心(www.e993.com)2024年12月19日。为何同为人,为何别人就能不用为金钱烦恼。而自己明明这个月的生活费已经在社交上就大出血了,还要为了不丢脸面只能咬咬牙忍着不敢表现出来。就在这时,网络借贷的传闻降临到张某身边。“网络借贷嘛,可以借不少呢!”“没事,只要你按时还就行了。”...

财经博主卖号给“杀猪盘”?5块钱一个粉丝,有投资者血本无归

诈骗罪:如果博主知道买家将使用该公众号进行欺诈活动,并且仍然出售,那么他们可能成为诈骗的共犯。侵犯消费者权益:如果博主的粉丝因为相信博主的推荐而受骗,那么这可能涉及侵犯消费者的知情权和选择权。违反广告法:如果公众号的内容涉及虚假或误导性的广告,那么可能违反相关的广告法规。

捡到他人银行卡,女子猜对密码取走4万!检察机关:构成信用卡诈骗罪

检察机关:构成信用卡诈骗罪12月25日,话题词#女子捡到银行卡猜对密码取走4万#网络登上热搜。据荔枝网24日报道,记者12月24日获悉,最近,常州溧阳一名女子陈某在路上捡到一张银行卡,她觉得这不是自己偷的,把钱取出来也没事。于是便动起了贪念,猜中密码并将钱取出,没过几天,警察找上了门。

涉嫌诈骗!女主播在酒店内被警方抓获

谁知她联系的代办人开始承诺能办,后来又说办不了。而张芳的外公多年前已去世,所谓的校长外公根本不存在。她收取王锋的7万多元钱已经花完,本打算做假车牌给他,但听说交警查得严,电子眼一照就知道是假的,心虚的她不敢再与王锋联系。目前,张芳因涉嫌诈骗罪被房县警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。(...

女子捡到银行卡猜对密码取走4万元被抓:构成信用卡诈骗罪

记者24日获悉,最近,江苏常州溧阳一名女子陈某在路上捡到一张银行卡,她觉得这不是自己偷的,把钱取出来也没事,于是便动起了贪念,猜中密码并将钱取出,不料没过几天,便被警方抓获。女子捡到银行卡猜对密码取走4万元前不久,陈某在溧阳某公交站台捡到一张银行卡,卡的背面写着一个数字“0”,陈某猜测:银行卡密码...