又有两家平台即将退赔

2024年10月19日,钟山区人民法院发布《关于吴庆华等人非法吸收公众存款一案资金清退发还公告》,本次清退比例为12.5%。时间自2024年10月19日至10月25日。2024年10月23日,上海市浦东新区人民法院发布《“厚本金融”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告及操作指南》,启动信息核对。“中盛信合”启动资金清退,清退...

一文读懂 | 非法吸收公众存款罪,如何退赔?

依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2022〕5号)第六条第二款规定:“非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。”如全部退赃退赔,有缓刑或免予刑事处罚的可能,符合...

中植系“非吸”涉案员工是否应退缴?最新案例退缴274万,判刑3年6个...

但有部分舆论认为,此类案件中部分员工属不知情的“善意第三人”,其工资是否应该退赔存有争议。近期中国裁判文书网上传了一个典型案例——山东创道股权投资基金管理有限公司衢州分公司负责人刘某红,因为所在私募公司被认定“非吸”且造成投资人损失15.83亿余元,最终一审被认定构成非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六...

雷霆2024 | 240万余元“非吸”执行款集中发放!来看现场!

6月19日上午,香坊区法院举行“守住钱袋子护好幸福家”非法吸收公众存款罪执行案款集中发放活动,共向156名集资参与人发放退赔款240万余元。集资参与人代表送来锦旗案情简介2014年1月至2015年8月期间,某投资管理有限公司法定代表人刘某等人在未经有关主管部门批准的情况下,以投资债权为名,以高额返息为诱饵,通过...

某非吸案庭审!55亿不能兑付,仅23亿报案,30多亿不露面!

55亿不能兑付,仅23亿报案,30多亿不露面!4月16日,安晓博、申继君案在朝阳区温榆河法院进行了第一次公开庭审。公诉人以非法吸收公众存款罪提请法院判处安晓博9年10个月,判处申继君8年,一审还未做最后判决。据悉,此次庭审出席的人员除了安晓博、申继君外,还有其五位辩护律师、和信贷5位出借人代表旁听。检察官...

“非吸”涉案员工工资是否应被追缴?最新案例法院这样判,律师:一旦...

无论是正规金融机构还是无牌理财公司,一旦被最终认定“非吸”,则从高层到普通员工都需要承担退缴所得的责任(www.e993.com)2024年11月24日。其核心在于,尽管很多人对于员工是否应该退还工资存在争议,律师界也有人认为如果员工不知情,则应当认定为善意第三人,但刘某红案件中法院明确指出,这些“正常”工资的来源是吸纳的社会资金,应认定为非法所得...

千亿非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法...

据了解，周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。至此，“红岭系”网贷平台彻底落下帷幕。周世平所谓的传奇人设公开资料显示，周世平1968年2月生于江苏如皋，高中毕业，被行业人士称为“网贷教父”。

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

非吸犯罪保护的法益显然不仅是秩序。如果仅是管理秩序或交易秩序,那么就等同于非法经营。非吸犯罪作为非法经营的特别罪名,同时保护公民个人的财产利益。因此这非法吸收公众存款案和集资诈骗案处理过程中不应忽视对投资人退赃退赔。以前些年的P2P案件为例,公开的数字有,P2P网贷机构曾经有5000家,最后全面清零。客观分析,...

中植系“非吸”涉案员工是否应退缴?最新案例法院这样判!

“当然,中层、普通员工是否被判刑,具体还要看法院是认定其对公司‘非吸’的行为是否知情,法院方面对此有一定的裁量权。如果认定为‘非吸’从犯,则除了退赃外还应承担法律责任。”该律师认为,从近年来的“非吸”案件、P2P骗局的处理结果来看,员工的工资也基本被追缴用于弥补投资者损失。这也警示金融从业者,不可沦为非...

数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?

蓝天格锐非吸案案发多年后,外逃的钱志敏再次出现在公众视野,是因英国一起比特币洗钱案。因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱,当地时间2024年5月24日,现年42岁的华裔英籍女子温俭(音,JIANWEN)被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。