甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系

针对关键环节和重点业务活动,定期对集团公司及子公司主要业务内部控制情况进行自查自评,不断优化持续改进内控体系。充分发挥内部审计监督职能,持续加大对企业领导人员经济责任履行情况、重大投融资项目、内部控制、风险管理、财务收支等审计力度,促进了企业规范管理、依法经营、防范和化解风险,不断推动企业高质量发展,实现国有...

构建系统集成协同高效监督体系

围绕企业特色、业务特点加强重点领域监督,统筹加强纪委、财务、审计、巡视、法律等部门的协作联动,开展对设租寻租、化公为私等问题的综合整治,对套取费用、设立“小金库”问题的专项治理,对领导干部特定关系人与公司业务往来问题的专项整治,组织全体员工自查自纠、起底排查“靠企吃企”问题线索,严肃查处相关人员。针对案件...

国企供应链公司如何有效解决合规管理、风控管理、增加营收等问题?

帮助国企掌握供应链业务风控体系构建实操,具体包含战略风控逻辑、风控体系、内控体系、风控措施、过程风控、科技风控、法律风险风控、监管合规、融资性贸易风险规避等,以及跨境贸易、税务、供应链服务风险防范等。国企最新政策对供应链业务的影响与应对供应链业务风控体系构建与业务实操供应链业务风险控制及法律风险防范...

践悟丨构建系统集成协同高效监督体系

围绕企业特色、业务特点加强重点领域监督,统筹加强纪委、财务、审计、巡视、法律等部门的协作联动,开展对设租寻租、化公为私等问题的综合整治,对套取费用、设立“小金库”问题的专项治理,对领导干部特定关系人与公司业务往来问题的专项整治,组织全体员工自查自纠、起底排查“靠企吃企”问题线索,严肃查处相关人员。针对案件...

企业如何优化海外财务管理?

如果对外海机构构建一套合理的资金内控体系,企业在运行期间对构建的内控体系进行合理应用,一方面可以确保企业内部资金监管的合理性,另一方面也确保了内控体系在具体运行过程中的高效性与合理性,这也是资金管理期间需要相关作人员进行深入探讨分析的一项内容。可以说做好相应的分析工作,对于促进海外企业的健康发展来说也有着...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

企业合规师项目致力于帮助企业管理者掌握具备企业合规相关法规、合规管理、内部控制、全面风险管理、内部审计、内部合规运营管理、合规管理体系构建、合规评价与结果运用、业务领域合规管理的综合案例分析、合规管理人才培养与文化建设等方面的专业胜任能力(www.e993.com)2024年11月23日。企业合规师需要熟练掌握各种企业合规管理工具和技巧,并且扎根公...

“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索

一、建立“五位一体”大风控体系构建攻关组深入项目现场北京院基于国务院国资委及上级集团公司风险管控要求,结合公司自身独有特点,创新性开展法律、合规、风险、内控、审计“五位一体”大风控体系构建,成立“五位一体”大风控攻关组深入项目现场,切实提升项目风险管控工作水平。

ESG年报解读|多位分行一把手被查,工行内控管理模式更多针对基层且...

工行的内控体系涵盖多项领域,而与廉洁管理相关的领域主要有两部分:员工异常行为监测和案件风险防控。员工异常行为监测方面,工商银行加快模型建设,进一步优化系统功能,升级“管理维度”监测模式,构建“违规指数”体系,实现对基层管理单元的管理情况进行智能化评价。新增“加强型监测”功能,强化对关键岗位、有权审批人员异常...

...合规管理——坪山区财政(国资)局打造示范国有企业合规管理体系

深圳坪山区财政(国资)局践行深圳“法治示范城市”“企业合规示范区”工作部署,扎实推进法治示范国企工作,围绕组织体系、制度体系、合规风险管控机制和保障机制,“四向发力”打造示范国有企业合规管理体系,入选坪山区十大信用监管案例。在组织体系构建上发力,锻造“中坚力量”...

构建我国竞争合规治理体系的新举措

规管理负责人、合规管理牵头部门、业务及职能部门合规管理职责的具体规定为企业建立多层次合规管理组织提供了范本,通过明晰各部门的职责完整勾勒出反垄断合规治理框架,也凸显了经营者的业务部门是合规第一道防线,合规管理部门及相关人员是第二道防线,内部审计、法律、内控部门是第三道防线的反垄断合规管理组织体系。