金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
金牛法院审理认为,被告人刘某、邓某某已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,结合二被告人的犯罪事实、情节及认罪、悔罪表现等,分别判处有期徒刑一年一个月、有期徒刑十一个月,并处罚金一万三千元至一万七千元不等,扣押在案的犯罪工具和违法所得依法予以没收。此前也有金店遭遇新型洗钱陷阱随着对电信网络诈骗打击整治...
男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑
9月9日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦区检察院)获悉,9月4日,经该院提起公诉,黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。2024年2月4日,手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出,...
女子豪掷18万买黄金,是消费还是洗钱?真相惊人!
女子花18万买黄金,店长果断报警,究竟咋回事?李迈律师揭秘加强公众对洗钱犯罪的认识和防范的方法以及法律应对策略有以下几点:>>>1、加强监管和执法政府应设立专门的反洗钱机构,建立和强化法律法规,明确洗钱行为的定义和相应的处罚措施。监管机构应加强对金融机构和各行业的监督和审计,确保其合规运营和洗钱防控措施的...
伊莎贝尔·阿佳妮因税务欺诈洗钱罪 被判18个月监禁及罚25万欧元
当地时间10月19日,据外媒报道,法国知名女演员伊莎贝尔·阿佳妮因税务欺诈和洗钱罪,被判处18个月的监禁和25万欧元(约194万元)的罚款。据悉,她的代表作有《阿黛尔·雨果的故事》、《玛戈皇后》、《爱在巴黎》、《着魔》、《四重奏》等。
【8点见】员工迟到98次遭开除,公司却被判赔18万
如果劳动者因迟到违反用人单位的规章制度,用人单位有权进行处理,但用人单位以员工多次迟到为由解除劳动合同,一定合法吗?程序员王某在某计算机科技公司工作,每日上班时间均超过8小时。公司在未明确要求过上班时间,也没有对王某“迟到”行为进行过提示、告知或处罚的情况下,以其在不到一年内出现多达98次迟到为由辞退王某...
女子买18万黄金却寄往外地:店员曝光,警方介入,这个女人不简单
这是什么大人物?买黄金一口气都买18万!近日,江苏的奥邦商场一家金店迎来一位“大客户”,一名女子上来就要购买18.6万的黄金(www.e993.com)2024年9月27日。可是,这家店的营业员非但没有卖给她,反而还要报警抓她!紧接着店员曝光,这个女人不简单!8月7日,江苏扬州的区派出所给一位名叫汤学敏的女子,颁布了见义勇为奖。
青海首例“贩毒+洗钱”案宣判 主犯获刑18年
中新网西宁4月8日电(祁增蓓)4月8日,记者从青海省西宁市城东区人民检察院获悉,由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日宣判,主犯马某甲被判处有期徒刑十八年。据悉,这是青海省首例“贩毒+洗钱”案件。据介绍,2022年2月至2023年4月期间,被告人马某甲长期在西宁市通过联系毒品卖家后将毒品交给马某乙...
洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究
毒品犯罪在上游犯罪中占比6.1%,洗钱金额在400元至8.68万元之间,均未认定为“情节严重”,其中7件案件洗钱金额为7000元以下,金额最低至400元;金额最高达8.68万元,被告人被判有期徒刑2年。走私犯罪占比23.8%,洗钱金额在18万至1296万元之间,其中认定“情节严重”的案件占比77.4%,且均因自首、立功、从犯等情节被减...
时隔18个月比特币再次站上4万美元:因何反弹?有何风险?
比特币价格18个月以来首次突破4万美元从宏观层面来看,美联储9月决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%,保持在22年来最高点。11月议息会议上,美联储决定依旧维持利率不变。芝商所CMEGroup的数据显示,市场预期美联储12月维持利率在5.25%-5.5%不变的可能性为99.9%,下调25个基点的可能性为0.1%。
币圈大地震!币安被判43亿巨额罚款,创始人赵长鹏认罪,或将面临18个...
另外,根据量刑指南,赵长鹏将因为违反《银行保密法》而面临长达18个月的监禁。他个人也将支付5000万美元的罚款,并被禁止在三年内与该交易所合作。这边,BNB和BTC价格也是马上作出反应,市场上一片红色。虽然检察官正在想办法判他18个月,但已经有网友爆料赵长鹏花了1.75亿美金保释了:...