歌手王冕被抓现场画面曝光!利用打赏洗钱,涉案金额一亿被判七年
歌手王冕被抓现场画面曝光!利用打赏洗钱,涉案金额一亿被判七年2023-05-1812:04:03娱你吃瓜呀山东举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败娱你吃瓜呀1682粉丝娱你一起吃瓜?01:10大S具俊晔吊唁小S公公,打扮低调眼神难过,牵手S妈一起走进...
人民网评诈骗犯联合主播洗钱近一亿:严惩不贷!
直播打赏竟成洗钱帮凶!据报道,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资金,居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播,资金量接近1亿元。看似正常的直播打赏,原来暗流汹涌,被洗钱团伙盯上暗行不法之事。上海侦破的这起案件有很多令人震惊的细节,比如,涉案金额高,“...
全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
2022年6月,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播,资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额钱款。经查,集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得...
涉案超一亿!贵州5人提供30多张银行卡帮人“洗钱”被判刑
近日,贵州省长顺县人民法院对一起帮助信息网络犯罪案作出一审宣判,5名涉案被告分别被判处有期徒刑7个月至2年不等并处罚金,犯罪所得全部依法予以追缴上缴国库。法院审理查明:2021年8月,罗某A通过微信认识一名叫小林(身份待查)的男子,小林让罗某A提供银行账户给其用于网络赌博资金转账,并承诺按照转账金额给罗某A提...
福建宁德摧毁一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案流水金额一亿多元
“跑分”洗钱犯罪团伙被抓获。屏南县公安局供图中新网宁德5月28日电(江松松林榕生)记者28日从福建省宁德市屏南县公安局获悉,该局一举摧毁一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人26名,成功捣毁窝点3个,涉案流水金额累计1亿多元。
涉案金额超一亿!长顺5人因贩卖银行卡帮人“洗钱”被判刑
涉案金额超一亿!长顺5人因贩卖银行卡帮人“洗钱”被判刑近日,长顺县人民法院对一起帮助信息网络犯罪案作出一审宣判,5名涉案被告分别被判处有期徒刑7个月至2年不等并处罚金,犯罪所得全部依法予以追缴上缴国库(www.e993.com)2024年9月27日。法院审理查明:2021年8月,罗某A通过微信认识一名叫小林(身份待查)的男子,小林让罗...
江苏某投资公司非法集资7亿余元,多人通过购房洗钱近一亿被公诉
多人提供账户洗钱近一亿2018年2月至2019年9月间,被告人刘金明知肖某某在进行非法集资活动,仍将其本人及其母亲开立的3个银行账户提供给肖某某使用。经核实,上述3个银行账户共计流入非法集资资金人民币5100余万元,有部分非法集资资金被用于归还公司员工的购房贷款。
一月流水一亿多元!南通洗钱团伙被摧毁
近日,南通崇川警方摧毁了一个黑灰产业团伙,共抓获66名嫌疑人。经查,自今年5月以来该团伙大肆办理银行卡,为境外犯罪组织洗钱、转账,一个月账面上的流水有一个多亿。今年6月初,南通崇川警方在工作中发现,在市区有个团伙,专为境外犯罪组织洗钱转账。团伙的头目是来自福建的林某琳,在南通有七八个窝点。
蔡天凤被曝有一亿元存款等待分配!前夫的两个孩子将继承五千万
但也有媒体曝光称,看起来像黑吃黑啦。三家利益共同体(蔡家,邝家,谭家)..涉及"洗钱"的工作。毕竟蔡天凤就是名媛,没有正经工作,有7000万的豪宅,1个亿的存款,20岁出头的年纪,除非是做投资或者弄到了内部股票,实现财富自由,否则正常的手段,是不可能在短时间积累这么亿大笔财富的...
侦办扁家洗钱案 检方疑中信金一亿资金流入扁家
中新网10月22日电台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,查出中信金插旗兆丰金投资海外结构债产生近10亿元(新台币,下同)获利,大部分汇回旗下企业体,但有1亿元流落在外,疑汇往日本,怀疑这笔钱进入陈水扁家族日本密账,特侦组最快23日约谈中信集团董事长辜濂松厘清案情。