全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破涉案金额近一亿元2022年6月,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播,资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额...
江苏某投资公司非法集资7亿余元,多人通过购房洗钱近一亿被公诉
多人提供账户洗钱近一亿2018年2月至2019年9月间,被告人刘金明知肖某某在进行非法集资活动,仍将其本人及其母亲开立的3个银行账户提供给肖某某使用。经核实,上述3个银行账户共计流入非法集资资金人民币5100余万元,有部分非法集资资金被用于归还公司员工的购房贷款。另一员工如法炮制,提供给肖某某5个银行账户,...
骗子用假公司转款2.4亿元 检察院以洗钱罪公诉
记者今天从有关部门了解到,这起涉案金额高达2.4亿元的团伙犯罪案,近日已被四川省成都市人民检察院以涉嫌票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪等6项罪名提起公诉。据悉,对用虚假注册方式成立公司进行转款和取现行为以洗钱罪提起公诉,这在四川省尚属首例。据了解,该...
全国首例!直播打赏洗钱,21人被抓
涉案金额近一亿元5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日,上海市公安局召开新闻发布会,通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效,同时也介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的侦破情况。据经侦总队一支队支队长沈安俊介绍,日前,在公安部的统一指挥部署下,上海警方在人民银行...
杭州首例非法集资洗钱案最新进展:1.5亿余元即将清退!
2019年11月19日,法院以洗钱罪,判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元;判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。来源:杭州中院、拱墅法院值班编辑:项逸妮一审:胡碧瑢、赵婧二审:蔡晓、毛华、余婕终审:沈利
“腾信堂”非法集资牵出洗钱案 涉案金额超亿元!
近日,拱墅区人民法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元(www.e993.com)2024年9月27日。本案系拱墅分局承办的杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案,其“同柜取存”等多种洗钱手段具有相当的典型性。何为“同柜取存”?中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文解...
涉案金额超1亿!为滕信堂洗钱,拱墅分局成功破获杭州首例为非法集资...
近日,拱墅区人民法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元。本案系拱墅分局承办的杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案,其“同柜取存”等多种洗钱手段具有相当的典型性。编辑|虞佳杰责编|徐冏...
应加快完善反洗钱犯罪立法
据有关权威材料显示,自1997年我国刑法规定洗钱罪以来,国内还没有一个关于洗钱罪的司法判例;在一些案例中,包括对东南沿海的地下钱庄的打击,洗钱罪都没有作为主罪。相反,从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看,对一切犯罪所得的清洗行为都以洗钱罪论处,对其上游犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国...
全国首例!21人落网|犯罪|洗钱|侦破_网易订阅
涉案金额近一亿元5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日,上海市公安局召开新闻发布会,通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效,同时也介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的侦破情况。据经侦总队一支队支队长沈安俊介绍,日前,在公安部的统一指挥部署下,上海警方在人民银行...