“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...
2016年3月21日,黄某火向安溪县公安机关报案称,其委派的人被几个自称警察的男子抢走300万元现金。后经安溪县警方侦查和抓捕,涉案人员陆续落网。2019年3月6日,黄某甲在妻子的陪同下到公安机关投案。2019年5月20日,公安机关对郑某彬位于安溪县某小区的住处进行搜查,查获男式短袖警服两件。郑某彬亲属在法院审理期...
天水40岁单身女子深陷网恋杀猪盘,被骗300万后又沦为洗钱工具人
2024年4月9日晚,甘肃天水。一位姓张的女士赶到市公安局麦积分局报案。她表示,昨天下午在郊外的一条偏僻马路上被两个陌生男子抢劫了77万元现金。被抢劫后,她在第一时间用手机拍摄了嫌疑人的车辆照片。警察听完后,感觉这起抢劫案很蹊跷。被抢巨额现金,普通人的心情一定是无助的,说是天塌了也不过,并且会在第...
涉嫌洗钱被监控?济南一老人差点被假警察骗走75万元
原来,老人前一天接到电话,对方自称是深圳公安,并称老人的账户涉嫌“洗钱”,正在被监控,必须配合调查。对方要求王大妈买一个新手机,注册了一个新的手机号和QQ号,用于24小时同所谓的深圳警方保持通话,期间不要跟任何人交流,只一对一和他们沟通,他要求王大妈分别从3家银行提出25万元现金,总共是75万元现金放在家中,第...
警惕!蚌埠已有多名师生被骗|洗钱|银行卡|蚌埠站|个人信息_网易订阅
近日,我市某高中工作人员接到一个自称“阜阳公安局”的电话,对方称其涉嫌洗钱需要协助调查,随后询问是否认识“李燕”,对方称其使用“李燕”的银行卡洗钱。之后对方让被害人提供个人信息、银行卡流水等,下载“开会宝云会议”软件,被害人按照对方的指示进行操作,共计被骗12万元。02冒充“律师”,要提防近日,我市某...
扮警察勒索洗钱团伙 一张银行卡牵出案中案
今年年初,郑州警方破获了一起帮着电信网络诈骗团伙洗钱的案件。然而随着调查的深入,民警发现,不仅这起案件的背后另有隐情,而且竟然还隐藏着一起精心筹划的“案中案”。今年年初的一天,河南郑州郊外发生一起激烈冲突,一伙人强行把汽车开上路边花坛,之后在慌乱中撞向一棵大树,此时,从另一辆汽车上下来几名身着警服的...
新加坡欺诈调查活动:共553人涉嫌参与诈骗或洗钱
警方说,正在接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱,或在没有许可证的情况下提供支付服务(www.e993.com)2024年9月27日。根据《刑事法典》第420条规定,诈欺罪名若成立,可面对最长10年监禁和罚款,而根据《贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令》,洗钱行为一旦被定罪,可被处以最长10年的监禁、最高50万元的罚款,或两者兼施。
“你的卡涉嫌洗钱” 接到这类警方电话要警惕!
今年4月初,正在上学的小谢接到一通电话,对方自称是政府电信局的工作人员,称小谢的电话卡涉嫌洗钱,需要配合警方开展调查。随后,小谢的电话被转接到了一个自称为“上海市公安局刑侦支队的警员”那里,对方告诉小谢,她的电话卡涉嫌洗钱,已经被警方立案调查。
“跑分”洗钱银行卡被冻结,他竟找民警帮忙解冻……
一般只有涉案银行卡才会被冻结,面对不同寻常的要求,民警马上警觉起来,怀疑男子可能涉嫌提供银行卡帮助网络信息犯罪活动,于是一边查看银行卡资金流水,一边详细询问卡被冻结的前因后果。民警调查发现,卿某名下有3张银行卡,早在2022年1月,其中2张一级卡就因流水异常被冻结。
警惕!大批假警察“抵达”南充,有人被骗70000元!
对方告知其涉及上海市一起洗钱案,需要配合警方开展调查。随后,对方以调查资金来源为由,让下载“向日葵客服端”APP,并远程控制向某手机开设邮政银行电子账户进行缴费和转账,让其输入登录密码和支付密码,共计缴费、转账32872.44元。随后向某发觉被骗遂报警。手
【全民反诈】这种“警察”千万别信!
电话那端的“警察”义正辞严、言辞凿凿一连串的话术让你惊慌失措如果你相信那就上当了这天,在国外留学的小胡接到了一通“+86(0)(20)96110”的电话,对方自称是某市公安局反诈中心的工作人员,称小胡名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪,要帮其转接当地公安机关配合调查。