海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

第三方打入“货款”,银行卡被冻结“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,...

招商银行第三方催缴,重要提醒:您的招商银行第三方催缴已启动,请...

信用卡逾期银行委托第三方进行催缴信用卡逾期是指持卡人未能按时偿还信用卡账单上所欠银行的中心金额。当持卡人出现逾期情况时,银行为了追回逾期款,往往会委托第三方机构进行催缴工作。信用卡逾期催缴是银行追回逾期款的帮你一种方式,银行将逾期账户的转到信息提供给专业的超过第三方机构,由其负责与持卡人进行联系和...

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (1)大陆银行跨境汇款演示和手续费汇总

3)第一次打款的时候建议打款到STS/SSA新加坡账户,OCBC华侨银行官方建议通过这个账户入账进行账户的激活,尽管这个账户要求最低存款额较高,但第一年都不收费。在入账1000新币完成账户激活拿到15新币奖励以后,再把这1000多新元免费转入到360新加坡元账户或者MSA新加坡元账户中,然后保持STS/SSA账户余额为0,等6个月后联系...

不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力

“中介机构告诉我,已经审批出贷款额度,下一步就是提款到账。但银行风控较严,我资质不佳,账户不具备接收款项的能力,需要第三方‘过个账’,让自己的好朋友或直系亲属拿着身份证,跟我一起到场办理,也要查他们的征信和社保等信息。我问对我朋友会有什么影响,他们说没影响。”记者发现,对于征信情况不好的客户,不...

手机变身金融服务神器 第三方支付抢银行风头

让银行未免有些焦虑的是,随着第三方支付的发展壮大,基于第三方支付的金融服务手段不断推陈出新,加上与智能手机的配合,满足了消费者更便利、更人性化的服务需求,抢足了银行的风头。移动手机钱包将正式推出去年12月,央行正式发布了《中国金融移动支付系列技术标准》,该标准明确采用13.56MHz的NFC技术标准。这就意味着...

银行误将800元打成800万,发现时储户已把钱花光,“后果”如何?

如果储户与银行之间存在存款合同或其他协议,那么储户拿走银行误打款的钱就违反了合同或协议的约定,就要承担违约责任(www.e993.com)2024年11月23日。例如,支付违约金、赔偿损失、承担利息等。如果储户拿走银行误打款的钱,导致银行或其他第三方受到损害,那么储户就侵犯了银行或其他第三方的财产权益,就要承担侵权责任。例如,赔偿损失、恢复原状、消除影...

美国银行频频暴雷,如何选择开户地和开户行以降低风险?

不要快进快出;(特别是半年不动,突然收到一笔大额收款又转出,这是非常危险的);不要帮第三方他人收汇或者结汇;千万不要和敏感国家或者地区的账号发生任何性质的贸易往来;日常要有习惯保留每笔订单和交易的业务证明文件,以便不时之需;公司账号尽量公对公,不要经常性的往某一个或多个境外个人账号打款;...

河南多家村镇银行400亿存款暴雷,百度、小米、360或牵涉其中

后来,由于监管对互联网存款进行整改,上述第三方互联网金融平台于2020年12月陆续下架相关存款产品。2021年1月,银保监会、人民银行联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》明确,商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。受此政策影响,部分...

义乌大批商户银行卡遭冻结:“涉案”2000块、冻结40万

“有时候老外钱一打进来,我饭吃到一半就去取现金,取完再回来吃饭。”在援助中心,有不少商户对记者讲述了银行卡频遭冻结情况下的心境和经历,说到激动处,声音有点大,引来更多的商户过来围观。与杨丽珍一样,许多义乌商户频繁遭遇的银行卡被冻结,与其第三方打款的支付方式有关,这种支付方式在公安“断卡行动”下容易...

义乌商户银行卡频遭各地公安冻结:过度执法还是必要之举?

从事网络支付的人士告诉《财经》记者，第四方支付又被称为聚合支付，是将第三方支付平台、银行和其他相关服务商等接口聚合在一起，但没有合法的运营资质。尽管第四方支付处于灰色地带，但已经成为电信网络诈骗、网络赌博套取、漂白非法资金的所谓”绿色通道“。《财经》记者发现，仅2020年一年，全国各地已公开的第四方...