度小满再收百万罚单,投诉逾4万条,AI加持能讲出新故事吗?

具体为,未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;未严格落实商户管理相关要求。与此同时,时任度小满支付总经理万某在上述部分违法行为负有直接责...

度小满的合规之痛

在支付业务方面,据尚普咨询数据,截至2022年末,支付宝和微信支付分别占据了第三方支付市场份额的54.5%和38.8%,度小满市场份额不足10%。在保险业务上,根据2024年中国互联网保险中介服务平台排名,蚂蚁、京东、苏宁保险排名前三,腾讯旗下的微保与度小满并列第五。供应链金融上也乏善可陈,2019年度小满开始发力布局供应链...

度小满支付:因六项违规被罚121万元

主要违法违规事实包括:“未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;未严格落实商户管理相关要求”。另外,时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某...

涉六项违规行为,度小满支付被罚120万,一高管被警告

具体而言,度小满支付的违规行为包括:未将支付服务协议格式条款进行备案;支付账户开户实名制审核不严;违规为金融企业开设支付账户;存在支付账户与非同名银行账户间不当转账行为;交易信息上传不符合真实、完整、可追溯及全流程一致性的监管要求;商户管理不规范,未严格落实相关要求。与此同时,度小满支付时任总经理万某,因对...

装了“度小满” 被骗4万元

装了“度小满”被骗4万元苍南新闻网2024年9月9日消息:电话劝阻上门核实,男子信誓旦旦表示不会转账。但仅过几日,男子懊恼报警,表示自己被骗4万余元。“你辖区内一群众疑似正在遭受办理贷款诈骗,请立即核实。”近日,县公安局灵溪新区派出所接到市公安局反诈中心反诈预警单。接报后,民警立即拨打当事人陈先生(...

被投诉暴力催收的度小满,因支付违规被罚121万

度小满又被处罚了,不过,这次不是因频繁遭投诉的暴力催收,而是支付违规,这在反洗钱法修订草案正在二审的背景下,尤其引人关注(www.e993.com)2024年11月24日。9月10日,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示,北京度小满支付科技有限公司因六项违法违规行为,被中国人民银行北京市分行警告并罚款121万元。

北京度小满支付被罚121万元:因未将支付服务协议格式条款进行备案...

9月10日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示,北京度小满支付科技有限公司因六项违法违规行为,被中国人民银行北京市分行警告并罚款121万元。罚单信息显示具体违法行为类型如下:1.未将支付服务协议格式条款进行备案;2.未

度小满因六项违规被央行罚款超百万 一高管同时被罚

4.存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;5.上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;6.未严格落实商户管理相关要求。据移动支付网了解,度小满支付原名为北京百付宝科技有限公司,成立于2008年,并于2013年获得央行《支付业务许可证》,获准开展互联网支付业务。2019年随着百度金融...

主动缩表的度小满小贷屡屡被电信诈骗“盯上”

唐某收到钱后,在明知自己收到的钱可能是不正当的钱的情况下,仍然按照对方的要求将钱转到“度小满”APP内,并通过“度小满”APP提现到自己的中国银行卡里,后唐某向对方提供的卡号转账20000元钱,其欲将其中国银行卡内的钱通过柜台继续向对方转账时被银行工作人员劝阻。

涉六项违规行为,北京度小满支付被罚121万元!市场估值排名与经营...

近日,中国人民银行北京分行接连披露的行政处罚信息显示,度小满支付因未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求和商户管理相关要求;办理支付账户和非同名银行账户间转账业务;上传交易信息未落实相关要求等六项违法违规被罚款121万元。同时,时任度小满支付总经理的万某,因对度小满支付未严格落实...