科创信息称遭遇合同诈骗 涉及金额逾1亿元

据悉，去年4月，公司与大有数字科技（北京）有限责任公司（以下简称大有科技）分别签订了两份《物资采购及集成服务合同》，合计金额1.11亿元。大有科技于2023年5月16日向公司支付了两笔同等数额（444.63万元）的货款，合计889.26万元，后续便未支付任何款项。这意味着，大有科技仍有10226.52亿元货款尚未支付。科创信...

飞凯材料遭合同诈骗涉及金额达1.86亿元 深交所发函关注

原因，相关交易是否具有商业实质，结合该等交易的预期收益和风险敞口说明其是否具备商业合理性，相关交易是否存在变相财务资助或非经营性占用公司资金的情形；详细说明截至回函日公司被合同诈骗的具体情况，包括但不限于业务种类、涉及产品、涉嫌违法犯罪行为具体内容、公司发现时间、涉及资金金额、资金最终流向、案件...

最高法指导案例:现场查获的假药能否计入销售金额?

实践中,在多数情况下,要准确查明生产、销售假药、劣药者已实际销售的金额,往往存在很大困难;仅据销售金额定罪量刑,还存在轻纵犯罪问题,因此,对“销售金额”作广义理解,将货值金额也计入其中,是合理的、必要的。故《药品解释》对销售金额作出了不同于《伪劣商品解释》等相关司法解释或规范性文件的认定,《药品解释》第...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

每个地方的标准不太一样,江苏这边,合同诈骗金额200万元以上,就是十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。合同诈骗金额50万元至200万元之间,就是三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第三、有些合同诈骗案件背后有权力干预,本质上就是人情案、关系案。合同诈骗案件两大突破方向对此,可以从两个方向...

合同诈骗案无罪辩护后,从十年改判四年半 | 蓝天彬律师

一、正当拒付金额不止52万余元,至少有191万余元。二、未拒付金额不止812万余元,按照合同约定应支付给史晓明的货款也不止771万余元。期间,我们和市检察院承办检察官也多次当面沟通,多次提交《法律意见书》。虽然形势不明,我们双管齐下,全力以赴,置之死地而后生,希望法官和检察官能够从内心确认案件存在问题,而...

上市公司发布遭合同诈骗3.25亿元的详细过程及会计师核查程序

一、详细说明截至回函日你公司被诈骗的具体情况,包括但不限于业务种类、涉及产品、被诈骗手段、涉嫌违法犯罪行为具体内容、你公司发现时间、涉及资金金额、资金最终流向、案件进展、对你公司近三年主要财务指标及会计科目的影响等(www.e993.com)2024年11月23日。回复(一)公司被诈骗的具体情况,包括但不限于业务种类、涉及产品、被诈骗手段、涉...

合同诈骗犯罪辩护要点:以两起成功辩护案件为例 | 蓝天彬律师

第一、合同欺诈与合同诈骗的界限较为模糊,民事欺诈和刑事诈骗的边界较为模糊。这是老大难问题,大家讨论了很多年,有了一些共识,但还不够。第二、现在的合同诈骗金额普遍较高,动辄几百万、几千万、几亿元,量刑基本上也是很重的,量刑起点就是十年以上。不认罪认罚是十年以上,认罪认罚也是十年以上。也就是说,要么...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;...

办案手记| 合同诈骗案无罪辩护后“实报实销”,从十年改判四年半

一、正当拒付金额不止52万余元,至少有191万余元。二、未拒付金额不止812万余元,按照合同约定应支付给史晓明的货款也不止771万余元。期间,我们和市检察院承办检察官也多次当面沟通,多次提交《法律意见书》。虽然形势不明,我们双管齐下,全力以赴,置之死地而后生,希望法官和检察官能够从内心确认案件存在问题,而...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

2.金额的认定《解释》第四条第一款规定:掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额,应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的,以收购或者代为销售的价格计算。结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》等财产型犯罪的计价方法,一方面,对于...